Lista negra de estafadoras: scammer lista con casos reales

Pasaporte ucraniano falso y fotos robadas o generadas con IA

En este caso, la persona se presentó bajo el nombre de Alisa Tretyakova / Alisa Tretyakova y proporcionó una imagen de un supuesto pasaporte ucraniano para confirmar su identidad. Sin embargo, la verificación del documento mostró varios indicios claros de falsificación.

El pasaporte presentado no puede considerarse auténtico. Los datos visibles en las zonas principales del documento fueron insertados con una tipografía incorrecta: el estilo de las letras se parece al original, pero no coincide con el formato real utilizado en pasaportes ucranianos. Además, el diseño general del documento no corresponde al formato que Ucrania ya utilizaba para pasaportes emitidos en 2022.

Otro detalle importante es el campo del supuesto “personal number”. En los pasaportes ucranianos de formato antiguo, ese campo no existía de esa manera: allí debía aparecer el número fiscal de la persona, no un “número personal” separado. También se detectó que el código de autoridad emisora 6712 no corresponde a una autoridad real existente. Estos elementos permiten concluir que el documento fue fabricado o editado digitalmente.

Durante la revisión adicional, se comprobó que la persona de la foto no corresponde a la identidad “Alisa Tretyakova”. La imagen utilizada lleva a otra persona en Internet, lo que indica un posible uso de fotos robadas, identidad falsa o material manipulado digitalmente. Según la comunicación del caso, el correo usado por esta supuesta mujer fue tretyakovalice27184@gmail.com. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Señales de alerta detectadas

• Uso de un supuesto pasaporte ucraniano con diseño incorrecto.
• Tipografía no coincidente con documentos oficiales reales.
• Código de autoridad emisora inexistente.
• Datos personales insertados en campos dudosos o incompatibles con el formato real.
• Fotografía vinculada a otra identidad en Internet.
• Posible combinación de fotos robadas, documentos falsos e imágenes generadas o modificadas con inteligencia artificial.

Por qué este caso es peligroso

Este tipo de fraude es especialmente peligroso porque el documento falso puede parecer convincente a primera vista. Un hombre que conoce a una mujer ucraniana en un sitio de citas puede recibir una foto, un pasaporte, mensajes personales e incluso imágenes “cotidianas” que parecen reales. Pero hoy vivimos en la era de la inteligencia artificial, donde se pueden combinar cosas increíbles: una cara real robada de Internet, un pasaporte falso, fotos editadas, perfiles sociales falsos e incluso imágenes generadas para crear una historia emocional creíble.

Por eso, una videollamada o una foto adicional ya no siempre son prueba suficiente. Los estafadores modernos pueden usar imágenes alteradas, contenido generado por IA o material robado de mujeres reales para construir una identidad falsa completa.

Cómo protegerse

Antes de enviar dinero, comprar billetes, pagar trámites de viaje o confiar en una supuesta identidad, es recomendable realizar una verificación de pasaporte ucraniano. Esta revisión permite detectar errores en el diseño, la tipografía, los códigos de autoridad, la estructura del documento y otros detalles que una persona sin experiencia normalmente no nota.

Si el caso incluye una relación romántica, fotos privadas, promesas de viaje, presión emocional o solicitudes de ayuda económica, también conviene solicitar una revisión de mujeres ucranianas en sitios web de citas. Esta verificación ayuda a comprobar si la mujer existe realmente, si sus fotos pertenecen a otra persona, si el documento coincide con su identidad y si hay señales de una posible estafa romántica.

Conclusión del caso

El caso de “Alisa Tretyakova” muestra un patrón típico de fraude moderno: documento falso, identidad no confirmada, foto asociada a otra persona y posible uso de herramientas digitales avanzadas. La combinación de pasaporte falso e imágenes manipuladas puede engañar fácilmente a hombres que buscan una relación seria con una mujer de Ucrania.

La regla principal es simple: ningún documento enviado por una supuesta novia online debe aceptarse como prueba definitiva sin verificación independiente.

Nombre utilizado: Dariia Goncharyk / Dariia Goncharuk

Documento usado en la estafa: supuesto pasaporte ucraniano. En este caso, la mujer presentó una imagen de pasaporte ucraniano como prueba de identidad. Sin embargo, después afirmó que había comprado ese pasaporte a través de una agencia no autorizada y que también había sido engañada. Esta explicación no elimina el riesgo: al contrario, confirma que el documento presentado no debe considerarse fiable.

Este caso encaja con un patrón frecuente de estafa romántica con una mujer ucraniana: primero se crea una historia emocional, después aparece una solicitud de dinero y, cuando la víctima empieza a dudar, se intenta justificar el uso de un documento falso.

Cómo empezó la estafa

Según el testimonio recibido, la mujer contactó al hombre diciendo que había obtenido su nombre a través de una amiga. Desde el principio presentó una situación personal difícil: había perdido su trabajo, su madre estaba deprimida y su padre había resultado herido en la guerra.

Este tipo de historia busca generar confianza rápida y compasión. Para muchos hombres que conocen mujeres de Ucrania por Internet, una historia relacionada con la guerra puede parecer creíble. Precisamente por eso, antes de enviar dinero, es recomendable realizar una revisión de mujeres ucranianas en sitios web de citas.

Uso de fotos íntimas para pedir dinero

Después de crear una conexión emocional, la mujer ofreció enviar fotos explícitas a cambio de dinero. La víctima aceptó y recibió algunas imágenes. Más tarde, la historia cambió: ella afirmó que su novio había descubierto esas fotos, había roto su teléfono y que ahora necesitaba dinero para comprar uno nuevo.

Esta parte del esquema es importante porque combina dos elementos habituales en las estafas románticas: intimidad artificial y presión económica. La víctima empieza pagando por algo aparentemente privado, pero luego queda atrapada en una cadena de nuevas excusas.

Emergencias familiares y nuevas solicitudes de dinero

Después del supuesto teléfono roto, apareció una nueva emergencia. La mujer dijo que no podía obtener un préstamo bancario y que su madre estaba hospitalizada y necesitaba una cirugía. Según su relato, la madre estaba deprimida porque no sabía cómo pagar la factura médica.

El patrón es claro: cada vez que una solicitud parece agotarse, aparece un nuevo problema. Primero fue la pérdida de trabajo. Luego el padre herido. Después el teléfono roto. Finalmente, la madre hospitalizada y una operación urgente. Este tipo de escalada suele tener un solo objetivo: mantener a la víctima enviando dinero.

El pasaporte ucraniano falso como prueba de identidad

La imagen del pasaporte fue usada como supuesto elemento de confianza. Sin embargo, cuando surgieron dudas sobre el documento, la mujer explicó que lo había comprado a través de una agencia no autorizada y que ahora estaba esperando un pasaporte real emitido por una oficina gubernamental.

Esta explicación es una señal de alerta muy seria. En una relación real, una persona no debería presentar un pasaporte falso, comprado o tramitado por canales no oficiales. Si una mujer envía una imagen de pasaporte ucraniano durante una relación online, el documento debe ser revisado antes de tomar decisiones económicas. Para este tipo de casos existe nuestro servicio de verificación de pasaporte ucraniano.

Señales de alerta detectadas

1. Contacto no solicitado: la mujer apareció diciendo que una amiga le había dado el nombre de la víctima.

2. Historia emocional desde el primer momento: desempleo, madre deprimida, padre herido en la guerra y necesidad de ayuda económica.

3. Uso de contenido íntimo: ofreció enviar fotos explícitas a cambio de dinero.

4. Cambio constante de excusas: después de recibir dinero, surgieron nuevos problemas: novio violento, teléfono roto, préstamo rechazado, madre hospitalizada y cirugía urgente.

5. Pasaporte dudoso: presentó un supuesto pasaporte ucraniano y luego afirmó que lo había comprado a través de una agencia no autorizada.

6. Promesa de enviar un documento “real” más adelante: esta táctica puede servir para ganar tiempo y evitar que la víctima corte la comunicación.

Conclusión

Este caso muestra un patrón típico de mujer estafadora en Internet: contacto inesperado, historia de guerra, problemas familiares, fotos íntimas, solicitudes progresivas de dinero y uso de un pasaporte ucraniano falso como elemento de confianza.

La presencia de un documento no significa que la identidad sea real. En muchos casos, los estafadores usan pasaportes falsificados, documentos comprados, imágenes editadas o datos de otra persona. Si una mujer conocida por Internet pide dinero y envía un pasaporte como prueba, lo correcto es verificar primero y pagar después.

Más casos similares pueden consultarse en nuestra lista negra de estafadoras.

Este perfil fue reportado como parte de una posible operación coordinada de estafa romántica que utiliza el nombre “Valya” y los datos Abadova Valentina Yurievna / Абадова Валентина Юрьевна.

Según el testimonio recibido, el primer contacto se produjo en un sitio de citas búlgaro. Poco después, la conversación fue trasladada a WhatsApp, utilizando el número +380 96 907 6328. Este cambio rápido de plataforma es una señal frecuente en estafas románticas, porque permite a los operadores controlar mejor la comunicación y evitar los sistemas de seguridad del sitio de citas.

El caso presenta una característica especialmente peligrosa: los estafadores no se limitan a usar fotos robadas. También habrían utilizado una mujer real para una breve videollamada en directo, con el objetivo de crear confianza y convencer a la víctima de que el perfil era auténtico.

La víctima habló con ella una vez por videollamada de WhatsApp durante aproximadamente 14 minutos, después de confrontarla directamente con la posibilidad de que se tratara de una estafa. Durante la llamada, la mujer mostró su rostro, pero intentó terminar la conversación rápidamente. La insistencia en cortar la llamada después de “probar” que existía encaja con una táctica de control de daños: mostrar una presencia real durante unos minutos para neutralizar las sospechas, sin permitir demasiadas preguntas.

Al mismo tiempo, la comunicación escrita mostró señales claras de intervención de operadores de chat. En pocas horas, la historia profesional cambió: primero se presentó como enfermera en Mykolaiv y luego como doctora. Este tipo de error de guion suele aparecer cuando varias personas gestionan el mismo perfil o cuando se trabaja con plantillas preparadas para múltiples víctimas.

La búsqueda inversa de imágenes realizada por la víctima reveló que las fotos asociadas a este perfil ya aparecían marcadas en varias bases internacionales de estafas, incluyendo sitios como ripandscam.com y ukrainian-passport.com. Cuando una misma imagen aparece conectada a denuncias previas, el riesgo de fraude aumenta de forma considerable.

La fase actual del esquema parece orientada a una estafa de viaje. La víctima propuso una ruta directa y económica en autobús, con un coste aproximado de 50 euros. Sin embargo, los estafadores rechazaron esta opción y empezaron a construir una historia más compleja: supuestamente ella tendría que salir de Ucrania a través de Polonia usando una “agencia” pagada para evitar controles fronterizos relacionados con su perfil médico.

Esta narrativa prepara el terreno para futuras solicitudes de dinero: tasas de agencia, documentos de viaje, permisos especiales, pagos fronterizos, seguros o gastos urgentes de transporte. El objetivo no es organizar un viaje real, sino crear una explicación emocionalmente convincente para que el hombre empiece a pagar.

Señales principales de alarma en este caso:

1. Contacto inicial en un sitio de citas y traslado rápido a WhatsApp.

2. Uso del número ucraniano +380 96 907 6328.

3. Identidad presentada como Valya / Abadova Valentina Yurievna.

4. Cambio contradictorio de profesión: de enfermera a doctora.

5. Uso de una videollamada breve para generar confianza, sin permitir una conversación natural prolongada.

6. Fotos ya detectadas en bases internacionales de estafas.

7. Rechazo de una ruta barata y lógica para imponer una historia más cara con una supuesta agencia.

8. Preparación evidente para pedir dinero por viaje, documentos o pagos fronterizos.

Este caso debe tratarse como una estafa romántica de alto riesgo. La presencia de una mujer real en una videollamada no confirma que la relación sea auténtica. En esquemas organizados, las videollamadas cortas pueden ser parte del montaje: una modelo o participante aparece unos minutos, mientras los operadores continúan gestionando los mensajes, las emociones y las solicitudes de dinero.

Si usted está hablando con una mujer de Ucrania o Rusia y detecta contradicciones en su historia, fotos publicadas en otros sitios o solicitudes de dinero para viajar, recomendamos realizar una verificación de mujeres ucranianas y rusas en sitios de citas antes de enviar dinero.

También puede revisar nuestra lista negra de estafadoras para comparar nombres, teléfonos, fotos y esquemas similares utilizados contra otros hombres.

Si ya ha enviado dinero o conserva pruebas como capturas de WhatsApp, fotos, números de teléfono, videollamadas, recibos o datos de pago, puede estudiar las opciones disponibles para denunciar una estafa romántica relacionada con Ucrania.

Conclusión: el perfil “Valya” / Abadova Valentina Yurievna, asociado al número +380 96 907 6328, muestra múltiples señales de una operación organizada: uso de fotos ya reportadas, operadores de chat, contradicciones de guion, videollamada de control de daños y preparación de una estafa de viaje mediante una supuesta agencia.

Este caso corresponde a una mujer que aparece inicialmente en UkraineDate con el nombre de Alice, edad indicada de 41 años y ubicación en Kyiv, Kiev, Ucrania. Después de obtener el número de teléfono de la víctima, cambia la presentación y empieza a comunicarse como Nastya, afirmando tener 40 años, estar soltera y trabajar como pediatra.

La diferencia entre el nombre usado en UkraineDate y el nombre usado después en WhatsApp es una primera señal de alerta. En estafas de citas online, los perfiles fraudulentos suelen usar varios nombres, edades ligeramente diferentes y versiones personales adaptadas a cada víctima. El objetivo no siempre es pedir dinero desde el primer día, sino construir una historia creíble y emocional antes de introducir una necesidad urgente.

Cómo empieza el contacto

Según el testimonio recibido, la conversación comenzó en UkraineDate. Allí la mujer aparecía como Alice, de 41 años, viviendo en Kiev. Después de pasar la conversación a WhatsApp, se presentó como Nastya y escribió un mensaje muy elaborado, acompañado de una foto con uniforme médico.

En ese primer mensaje, ella intenta causar una impresión positiva y profesional. Dice que es pediatra, que ayuda a niños y usa frases emocionales como “cada uno de mis pacientes es un pequeño príncipe o princesa”. Este tipo de presentación no es casual. La profesión médica genera confianza, respeto y una imagen de persona responsable, sensible y noble.

Para un hombre que busca una relación seria con una mujer ucraniana, este perfil puede parecer muy atractivo: una mujer adulta, trabajadora, cariñosa, sin escándalos visibles y con una vida aparentemente difícil por la guerra. Precisamente por eso el caso debe analizarse con cuidado.

La historia personal utilizada para crear confianza

Después de iniciar la conversación privada, Nastya contó que era soltera y que vivía con su hermana. Según su versión, la hermana también estaba divorciada y tenía dos hijos. Nastya afirmaba que por las noches cuidaba a los niños mientras su hermana iba a trabajar.

Esta parte de la historia cumple una función emocional muy clara. Presenta a la mujer como alguien familiar, sacrificada y responsable. No aparece como una persona que solo busca dinero, sino como una mujer que cuida niños, ayuda a su hermana y mantiene una vida modesta en Ucrania.

También mencionó a su madre, que supuestamente vivía en un pueblo y viajaba en autobús, siempre bajo riesgo de bombardeos o ataques. Este detalle añade miedo, guerra y vulnerabilidad al relato. En muchos fraudes románticos relacionados con Ucrania, la guerra se utiliza como elemento emocional para acelerar la confianza y justificar futuras necesidades económicas.

La promesa de encuentro en Polonia

Nastya dijo que nunca había viajado fuera de Ucrania y que estaría feliz de conocer a la víctima en Polonia. En este caso concreto, no se llegó a la etapa de pedir dinero, porque la víctima detectó señales sospechosas a tiempo.

Sin embargo, la estructura del relato ya apuntaba hacia un posible escenario típico: una mujer que quiere viajar, pero que más adelante podría necesitar ayuda para transporte, documentos, seguro, permisos, billetes, dinero para el camino o una supuesta emergencia familiar.

La frase “nunca he viajado fuera de Ucrania” también puede preparar psicológicamente a la víctima para aceptar futuros problemas. Si después aparece una dificultad con el viaje, el hombre puede pensar que es normal porque ella no tiene experiencia viajando al extranjero.

Señales de alerta detectadas por la víctima

La víctima no envió dinero, pero reconoció varios comportamientos sospechosos durante la comunicación.

1. Dos nombres diferentes

En UkraineDate aparecía como Alice, pero en WhatsApp se presentó como Nastya. Un cambio de nombre no prueba por sí solo una estafa, pero en perfiles de citas internacionales es una señal que debe verificarse. Una mujer real puede usar un apodo, pero cuando el nombre, la edad y la historia cambian, el riesgo aumenta.

2. Edad inconsistente

En el perfil inicial aparecía como una mujer de 41 años. Después, en WhatsApp, dijo tener 40 años. Esta diferencia puede parecer pequeña, pero en investigaciones de perfiles falsos este tipo de detalle es importante. Los estafadores suelen manejar varios perfiles y no siempre mantienen los mismos datos en todas las conversaciones.

3. Profesión emocionalmente conveniente

Presentarse como pediatra es una elección muy efectiva. Un médico que ayuda a niños inspira confianza. Para muchos hombres, especialmente hombres mayores que buscan una relación seria, una mujer con esa profesión puede parecer más honesta, estable y digna de ayuda.

4. Uso de la guerra como fondo emocional

La historia de la madre que viaja en autobús bajo peligro de ataques crea compasión. No es necesario pedir dinero de inmediato. Primero se crea una atmósfera de riesgo, sufrimiento y urgencia. Más adelante, cualquier solicitud económica puede parecer humana y razonable.

5. Videos cortos sin contexto real

La víctima informó que Nastya enviaba clips muy cortos. Este comportamiento es frecuente en perfiles sospechosos. Los videos breves pueden servir para demostrar “soy real”, pero no necesariamente prueban que la persona que escribe sea la misma persona del video ni que la historia sea verdadera.

6. Videollamada limitada

Hubo una videollamada, pero ella no quería mostrar el entorno, la habitación, otras personas ni detalles que permitieran confirmar mejor su situación real. En muchos casos de fraude, una videollamada breve se usa para tranquilizar a la víctima, no para permitir una verificación completa.

Por qué este caso es peligroso aunque no se haya pedido dinero

Muchos hombres creen que una estafa empieza cuando aparece una solicitud directa de dinero. En realidad, la preparación puede empezar mucho antes. Primero se crea una identidad atractiva. Después se establece contacto fuera de la plataforma. Luego aparecen historias personales, familiares o relacionadas con la guerra. Finalmente, cuando la víctima ya está emocionalmente involucrada, llega la petición económica.

En este caso, la víctima actuó correctamente al detener la comunicación antes de llegar a la fase de pago. El hecho de que todavía no se haya pedido dinero no elimina el riesgo. Al contrario, puede significar que el contacto estaba en una etapa temprana de preparación.

El patrón observado incluye varios elementos típicos de fraude romántico: cambio de nombre, datos personales inconsistentes, historia familiar dramática, profesión que genera confianza, deseo de viajar al extranjero y control estricto de lo que se muestra en video.

Posible desarrollo posterior del fraude

Si la comunicación hubiera continuado, el escenario más probable habría sido una petición relacionada con el viaje a Polonia. La historia ya contenía los elementos necesarios: ella quería conocerlo, nunca había salido de Ucrania y vivía en una situación difícil por la guerra.

En casos similares, la solicitud puede aparecer de forma gradual:

• dinero para billete de autobús o tren;
• dinero para pasaporte, documentos o trámites;
• dinero para seguro de viaje;
• dinero para cruzar la frontera;
• dinero para ayudar a la madre o a la hermana;
• dinero por una emergencia de último momento antes del viaje.

La lógica siempre es la misma: el hombre ya está esperando el encuentro, por eso cada nuevo pago parece pequeño en comparación con la posibilidad de verla en persona.

Qué debería hacer un hombre antes de confiar

Antes de continuar una relación con una mujer conocida en UkraineDate, WhatsApp u otra plataforma de citas, conviene realizar una verificación de mujeres ucranianas para confirmar si la identidad, las fotos y la historia personal coinciden con una persona real.

Una verificación previa puede evitar que un hombre pierda dinero, tiempo y estabilidad emocional. No se trata solo de comprobar una foto bonita. También es necesario revisar si el nombre usado es coherente, si la edad coincide, si la historia personal tiene sentido, si existen señales de perfiles duplicados y si la persona realmente corresponde a quien dice ser.

Conclusión para hombres que conocen mujeres ucranianas online

Este caso muestra por qué no basta con recibir fotos, mensajes románticos o incluso una videollamada. Una persona puede parecer real y aun así estar usando una identidad falsa, una historia manipulada o materiales preparados para engañar.

Antes de enviar dinero, reservar viajes o comprometerse emocionalmente con una mujer conocida en una plataforma de citas, es necesario verificar su identidad, sus datos básicos, sus fotos y la coherencia de su historia. Las señales pequeñas —un nombre cambiado, una edad diferente, una videollamada controlada— pueden evitar una pérdida económica mucho mayor.

Este perfil se añade a nuestra lista negra de estafadoras como advertencia para otros hombres que puedan encontrar a la misma mujer bajo el nombre de Alice, Nastya u otra identidad similar.

Resultado de nuestra verificación

Hemos logrado verificar la identidad de la persona relacionada con este caso. Por motivos de privacidad y seguridad, no publicamos aquí sus datos completos. Sin embargo, por un coste adicional, podemos proporcionar información completa y verificada sobre esta persona a clientes que necesiten confirmar con quién están hablando o preparar documentación adicional sobre el caso.

Este perfil está relacionado con un intento de fraude usando una visa falsa de Estados Unidos. La mujer se presenta como Kira Dimitrova y utiliza este documento para dar credibilidad a su historia y pedir dinero.

Según la información recibida de la víctima, ella dijo que necesitaba mostrar la visa ante un supuesto “immigration committee”. Para eso afirmó que necesitaba 1.000 dólares, pero que le faltaban 500 dólares. Este tipo de relato encaja con una táctica clásica: crear una situación urgente, usar un documento supuestamente oficial y presionar a la víctima para cubrir una “cantidad pequeña” que parece fácil de enviar.

La señal más importante en este caso es el uso de una visa estadounidense falsa. En este tipo de fraude, el documento no sirve para viajar ni para resolver ningún trámite real. Su única función es convencer a la víctima de que la historia es verdadera y que el pago es necesario.

Cómo funciona esta estafa

• La estafadora crea una historia relacionada con viaje, inmigración o documentos oficiales.
• Muestra una supuesta visa de EE. UU. para parecer seria y creíble.
• Afirma que necesita dinero con urgencia para completar un trámite.
• Pide solo una parte de la cantidad total, en este caso 500 dólares, para que la víctima piense que es una ayuda “razonable”.
• Usa presión emocional y sensación de urgencia para evitar que la víctima verifique el documento.

Señales de alarma

• Documento supuestamente oficial usado como herramienta para pedir dinero.
• Historia poco clara sobre un supuesto comité de inmigración.
• Petición urgente de dinero para completar un pago.
• Importe parcial diseñado para parecer creíble y fácil de enviar.
• Intento de manipular a la víctima con una necesidad inmediata.

Si una mujer de Rusia, Ucrania o cualquier otro país le envía una visa, pasaporte o documento migratorio y luego le pide dinero, conviene revisar todo antes de hacer cualquier pago. Nuestro servicio de verificación de visa de EE. UU. para mujeres de Ucrania y Rusia está diseñado precisamente para este tipo de casos.

Además, por un pago adicional podemos proporcionarle los datos completos verificados de esta persona, siempre que la verificación lo permita. Esto puede ayudarle a entender con quién estaba hablando realmente y a valorar mejor el nivel de riesgo.

La víctima conoció a esta mujer en un sitio de citas y muy pronto la conversación pasó a Telegram. Hubo videollamadas, lo que hizo creer al hombre que realmente hablaba con la misma chica de las fotos. Ella decía ser tatuadora independiente en Kyiv y enseñaba parte de su trabajo para parecer auténtica y profesional.

Desde una fase muy temprana de la relación empezó a pedir ayuda económica “pequeña”. Primero hablaba de las dificultades diarias de la vida en Kyiv, de los cortes de electricidad y de lo mucho que le costaba salir adelante. Así consiguió despertar compasión y que la víctima empezara a enviar dinero para cosas que parecían razonables, como un generador eléctrico o pequeños regalos “para hacerle la vida más fácil”. Este tipo de patrón es típico en muchos casos que analizamos en nuestra revisión de mujeres ucranianas en sitios de citas.

Cuando la confianza ya estaba creada, la relación avanzó hacia un supuesto encuentro real en Bali. La pareja acordó verse allí. El hombre pagó dos billetes de avión ida y vuelta desde Moldavia a Bali, por un coste aproximado de 2.000 USD. Además, ella dijo haber hablado con una compañía de autobuses y aseguró que el trayecto de Kyiv a Chisináu (Moldavia) y vuelta costaba unos 600 USD. La víctima le envió a ella el dinero para ese autobús y, por su parte, pagó directamente los vuelos.

El día del viaje, la mujer reforzó la mentira con vídeos y fotos en los que supuestamente estaba subiendo al autobús y viajando hacia Moldavia. Después de unas diez horas, afirmó que ya estaba en la frontera. Fue entonces cuando apareció el verdadero núcleo de la estafa: dijo que la policía fronteriza ucraniana no la dejaba salir del país porque tenía deudas y temían que huyera. Según su versión, solo podría cruzar la frontera si antes pagaba esas deudas.

La víctima comprobó la legislación ucraniana y descubrió que esa explicación no era cierta. Las autoridades no pueden impedir automáticamente la salida de una ciudadana ucraniana por deudas privadas si no existe una orden judicial. Ese fue el momento en que entendió que estaba ante una estafa romántica.

Después decidió verificar tanto el billete de autobús como el pasaporte ucraniano que ella había enviado. La empresa de autobuses confirmó que el billete era falso. El pasaporte también resultó ser falso, entre otras cosas porque contenía dos números de pasaporte, una señal clara de manipulación documental. Si una mujer te envía un documento y te pide dinero para viajar, la medida básica es solicitar una verificación profesional del pasaporte ucraniano antes de transferir nada.

Este caso muestra un patrón muy claro: primero aparecen pequeñas ayudas para ganarse la confianza del hombre; después llega un plan de encuentro real en el extranjero; y finalmente surge un problema urgente en la frontera que exige más dinero. La combinación de videollamadas, fotos, documentos falsos y supuestos billetes de viaje hace que la historia parezca creíble, pero el objetivo real es siempre el mismo: conseguir transferencias cada vez mayores.

La conclusión es simple: aunque la mujer haga videollamadas y parezca real, eso no garantiza que el pasaporte, los billetes o la historia del viaje sean auténticos. Si ya has enviado dinero o sospechas que estás dentro de una situación parecida, también puedes revisar nuestras orientaciones sobre cómo actuar frente a una estafa de amor con una mujer de Ucrania.

Además, hemos logrado verificar con éxito la identidad de esta persona. Por una tarifa adicional, podemos proporcionar a la víctima o a su abogado sus datos completos verificados, incluidos los detalles reales que no aparecen en el perfil falso ni en los documentos enviados durante la estafa.

Cómplice илюшенька (гитарист), илья ванька,. Se hace pasar por enfermera, te cuenta que está sola y tiene miedo y quiere salir de su país, el trato es muy dulce y cariñoso, así que acabo pagando 550 de viaje, a los dos o tres días te dice que no la dan pasaporte porque tiene una deuda de 9500 euros, tu ya estás loco por ella y se gana tu confianza y se los pagas, luego cuando llega a la frontera le dicen que es enfermera y la reclutan, en ese momento te llora que no quiere ir a ls guerra y te pide 4000 para un abogado que compra funcionarios para que no ña alisten, seguidamente te dice que tiene que pagar 15000 euros para que los funcionarios dejen salir del país, todo son trabas, mujer y hombre muy peligrosos emocionalmente te manejan. En casos así conviene hacer una revisión profesional de mujeres ucranianas en sitios de citas antes de enviar dinero y, si te han mandado documentos, solicitar una verificación independiente del pasaporte ucraniano.

Además, conocemos bien la identidad real de esta estafadora. Por una tarifa adicional, estamos preparados para proporcionarte sus datos completos verificados.

Este caso muestra una estafa emocional y económica bien conocida. La víctima conoció a este hombre en Wapo. Después, la conversación pasó a Telegram. Allí empezó una relación de confianza, con muchas promesas y una historia personal triste.

El hombre se presentó como Oleg Ostrovenko y usó un pasaporte kazajo falso. Esto ya es una señal muy grave. En nuestro servicio de verificación de personas de Kazajistán también podemos revisar hombres de Kazajistán, no solo mujeres.

Cómo funcionó la estafa

1. Contacto en una app de citas.
La víctima conoció a este hombre en Wapo, una app de chat para gays.

2. Traslado de la conversación fuera de la plataforma.
Muy pronto la comunicación pasó a Telegram. Esto es típico: el estafador intenta sacar a la víctima de la app para tener más control y menos riesgo de bloqueo.

3. Construcción de confianza.
El hombre mantuvo conversaciones personales y creó una imagen de cercanía. Intentó parecer serio, amable y con problemas reales.

4. Primera historia para pedir dinero: la herencia.
Dijo que su abuela había muerto y que necesitaba 870 euros para “revalidar” la casa y no perder la herencia ante el gobierno. Incluso apareció un supuesto abogado y documentos relacionados con la herencia. Esto parece un intento de dar apariencia legal a una mentira.

5. Segunda historia para pedir dinero: miedo y urgencia.
Más tarde dijo que tenía que ir al ejército, que tenía miedo y que quería venir a España para vivir con la víctima. Para eso pidió 1.200 euros para el avión.

6. Uso de documentos y pruebas falsas.
El estafador envió un documento de identidad falso y también un supuesto certificado de defunción de la abuela. El objetivo era hacer la historia más creíble.

7. Bloqueo y desaparición.
Cuando no recibió dinero, bloqueó a la víctima. Este final también es muy típico en este tipo de fraude.

Señales de alarma en este caso

- Documento de identidad falso.
- Cambio rápido de la conversación a Telegram.
- Historias tristes para provocar compasión.
- Peticiones de dinero con urgencia.
- Supuesto abogado y papeles para parecer legítimo.
- Promesa de viajar a España y vivir juntos.
- Bloqueo después de no conseguir dinero.
- El número de teléfono enviado también genera dudas: según la información recibida, podría pertenecer a una niña de 9 años.

Conclusión

No parece un problema personal real. Parece una estafa planificada con varias fases: contacto, confianza, drama familiar, petición de dinero, documentos falsos y desaparición.

Si una persona de Kazajistán le envía un pasaporte, un DNI o cualquier otro documento, conviene revisarlo antes de creer su historia. Para esto sirve nuestro servicio de verificación de personas de Kazajistán. También puede ser útil nuestra página para reportar y revisar casos en la Lista Negra.

Perfil reportado: Olena Tkachenko. Este caso encaja con un patrón típico de estafa romántica con mujer ucraniana dirigido a hombres extranjeros que buscan una relación seria por internet. Según el testimonio recibido, esta mujer utilizó fotos personales, un supuesto pasaporte ucraniano a nombre de Olena Tkachenko y una historia de salida desde zona ocupada para intentar obtener dinero con urgencia.

Cómo empieza el engaño: la estafadora se presenta como una chica joven de Ucrania, amable, cercana y supuestamente interesada en viajar para empezar una vida en común con el hombre. En este caso, dijo claramente que quería irse a vivir con la víctima y que ya había pagado un taxi para salir de su zona y llegar hasta Lviv, desde donde el hombre tendría que comprarle online un billete de autobús hacia su país.

El giro clave de la estafa: después de crear la impresión de que el viaje ya estaba en marcha, apareció una nueva exigencia económica. La mujer afirmó que necesitaba 1.000 euros para “mostrar en la frontera entre Donetsk y Ucrania”. Esta parte del relato es una señal de alarma muy fuerte. Donetsk forma parte de Ucrania, aunque parte del territorio esté ocupado por Rusia, así que este tipo de explicación suele utilizarse para confundir a la víctima y justificar una transferencia urgente.

Presión económica con historia aparentemente lógica: el esquema está pensado para que el hombre crea que la mayor parte del viaje ya está resuelta y que solo falta “un último empujón”. Primero se habla de taxi, luego de billete de autobús y, finalmente, de una cantidad mucho mayor para poder cruzar o salir sin problemas. Es una técnica clásica: comenzar con una historia verosímil y después añadir un pago grande que supuestamente decide todo.

Bloqueo inmediato cuando no recibe el dinero: según la víctima, en cuanto él se negó a enviar los 1.000 euros, ella lo bloqueó de inmediato. Este detalle es muy importante, porque muestra que el objetivo real no era una relación ni un viaje, sino solamente el dinero. Cuando la víctima deja de ser útil económicamente, la comunicación se corta.

Uso de fotos y documentos para parecer real: en este caso también se utilizaron varias fotos personales y un supuesto pasaporte a nombre de Olena Tkachenko. Para muchos hombres, ver un documento y varias imágenes coherentes crea una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, en nuestra experiencia, la existencia de un pasaporte o de selfies no garantiza nada. Precisamente por eso recomendamos una revisión profesional de mujeres ucranianas en sitios de citas antes de enviar dinero.

Qué señales de alarma vemos en este caso: promesa rápida de mudarse al país del hombre, historia de viaje desde una zona complicada de Ucrania, petición de comprar billetes online, aparición repentina de un pago grande en efectivo para “la frontera”, uso de documento para generar confianza y bloqueo inmediato en cuanto la víctima se niega a pagar. Todos estos elementos coinciden con otros casos de estafa amorosa con mujer ucraniana que publicamos en nuestra lista negra de estafadores y estafadoras online.

Nuestra recomendación: si una mujer de Ucrania te pide dinero para salir de una zona ocupada, cruzar una supuesta frontera interna, enseñar efectivo a funcionarios o completar un viaje urgente, no envíes nada sin comprobar primero su identidad y sus documentos. Si ya te ha enviado un pasaporte, puedes solicitar una verificación independiente del pasaporte ucraniano antes de hacer cualquier pago.

Este reporte se publica para advertir a otros hombres y evitar que pierdan 1.000 euros o más por una historia falsa de salida desde Donetsk hacia Lviv y posterior viaje al extranjero. Si estás viviendo una situación parecida, conviene actuar antes de transferir dinero, no después.

Patrón de estafa con “Nadiia Shalenok” (perfil de chica ucraniana que dice vivir en Kramatorsk). Este perfil aparece en nuestra lista negra de scammers para que otros hombres puedan encontrar fácilmente fotos de scammer mujeres y evitar a posibles mujeres estafadoras de Ucrania.

Primer contacto y construcción del perfil: la mujer se presenta online como “Nadiia Shalenok”, con fotos muy cuidadas de chica joven, ojos claros y jersey gris, típicas imágenes que llaman la atención en webs de citas internacionales. Según el informe recibido, en distintos momentos utiliza apellidos y números de teléfono diferentes, aunque mantiene las mismas fotos. Este cambio constante de datos es un patrón clásico de perfil falso de mujer ucraniana. En situaciones así es prudente solicitar una revisión profesional de mujeres ucranianas en sitios de citas antes de avanzar.

Uso de pasaporte ucraniano presuntamente falso: para “demostrar” que es real, envía la foto de un pasaporte ucraniano para viajar al extranjero a nombre de Nadiia Shalenok. Durante nuestra comprobación detectamos incoherencias técnicas en el documento y concluimos que se trata de un pasaporte ucraniano falso. Es muy importante no fiarse de un simple escaneo o foto de pasaporte: el número de pasaporte ucraniano, la tipografía, los sellos y la zona MRZ deben analizarse con herramientas especializadas. En estos casos recomendamos siempre una verificación independiente del pasaporte ucraniano.

Cambio de identidad y rastro digital confuso: la víctima observa que la misma cara aparece con diferentes apellidos y móviles, y que la chica dice vivir en Kramatorsk pero sus datos no cuadran. Este tipo de contradicciones (otras ciudades, otros nombres, otros números) es habitual en la lista de scammer que gestionamos: la estafadora puede reciclar las fotos en varios perfiles y países a la vez, dificultando que los hombres español es la identifiquen solo con una búsqueda rápida en Google.

Riesgo típico en este tipo de estafas románticas: aunque en este caso el testimonio recibido se centra sobre todo en el pasaporte falso y en los cambios de identidad, en cientos de casos similares el siguiente paso suele ser pedir dinero: billetes, visados, “gastos de viaje”, problemas bancarios, etc. Si una mujer que has conocido online mezcla historias dramáticas, documentos dudosos y prisas por recibir dinero, lo más sensato es detener los pagos y encargar una revisión completa de su perfil.

Nuestra investigación en el caso de Nadiia Shalenok: además de demostrar que el pasaporte presentado es fraudulento, hemos conseguido identificar a la persona real que aparece en las fotos. Por una tarifa adicional podemos facilitar sus datos completos verificados (identidad real, contactos y otros detalles relevantes) a la víctima o a su abogado.