Lista negra de estafadoras: scammer lista con casos reales

Este perfil está relacionado con un intento de fraude usando una visa falsa de Estados Unidos. La mujer se presenta como Kira Dimitrova y utiliza este documento para dar credibilidad a su historia y pedir dinero.

Según la información recibida de la víctima, ella dijo que necesitaba mostrar la visa ante un supuesto “immigration committee”. Para eso afirmó que necesitaba 1.000 dólares, pero que le faltaban 500 dólares. Este tipo de relato encaja con una táctica clásica: crear una situación urgente, usar un documento supuestamente oficial y presionar a la víctima para cubrir una “cantidad pequeña” que parece fácil de enviar.

La señal más importante en este caso es el uso de una visa estadounidense falsa. En este tipo de fraude, el documento no sirve para viajar ni para resolver ningún trámite real. Su única función es convencer a la víctima de que la historia es verdadera y que el pago es necesario.

Cómo funciona esta estafa

• La estafadora crea una historia relacionada con viaje, inmigración o documentos oficiales.
• Muestra una supuesta visa de EE. UU. para parecer seria y creíble.
• Afirma que necesita dinero con urgencia para completar un trámite.
• Pide solo una parte de la cantidad total, en este caso 500 dólares, para que la víctima piense que es una ayuda “razonable”.
• Usa presión emocional y sensación de urgencia para evitar que la víctima verifique el documento.

Señales de alarma

• Documento supuestamente oficial usado como herramienta para pedir dinero.
• Historia poco clara sobre un supuesto comité de inmigración.
• Petición urgente de dinero para completar un pago.
• Importe parcial diseñado para parecer creíble y fácil de enviar.
• Intento de manipular a la víctima con una necesidad inmediata.

Si una mujer de Rusia, Ucrania o cualquier otro país le envía una visa, pasaporte o documento migratorio y luego le pide dinero, conviene revisar todo antes de hacer cualquier pago. Nuestro servicio de verificación de visa de EE. UU. para mujeres de Ucrania y Rusia está diseñado precisamente para este tipo de casos.

Además, por un pago adicional podemos proporcionarle los datos completos verificados de esta persona, siempre que la verificación lo permita. Esto puede ayudarle a entender con quién estaba hablando realmente y a valorar mejor el nivel de riesgo.

La víctima conoció a esta mujer en un sitio de citas y muy pronto la conversación pasó a Telegram. Hubo videollamadas, lo que hizo creer al hombre que realmente hablaba con la misma chica de las fotos. Ella decía ser tatuadora independiente en Kyiv y enseñaba parte de su trabajo para parecer auténtica y profesional.

Desde una fase muy temprana de la relación empezó a pedir ayuda económica “pequeña”. Primero hablaba de las dificultades diarias de la vida en Kyiv, de los cortes de electricidad y de lo mucho que le costaba salir adelante. Así consiguió despertar compasión y que la víctima empezara a enviar dinero para cosas que parecían razonables, como un generador eléctrico o pequeños regalos “para hacerle la vida más fácil”. Este tipo de patrón es típico en muchos casos que analizamos en nuestra revisión de mujeres ucranianas en sitios de citas.

Cuando la confianza ya estaba creada, la relación avanzó hacia un supuesto encuentro real en Bali. La pareja acordó verse allí. El hombre pagó dos billetes de avión ida y vuelta desde Moldavia a Bali, por un coste aproximado de 2.000 USD. Además, ella dijo haber hablado con una compañía de autobuses y aseguró que el trayecto de Kyiv a Chisináu (Moldavia) y vuelta costaba unos 600 USD. La víctima le envió a ella el dinero para ese autobús y, por su parte, pagó directamente los vuelos.

El día del viaje, la mujer reforzó la mentira con vídeos y fotos en los que supuestamente estaba subiendo al autobús y viajando hacia Moldavia. Después de unas diez horas, afirmó que ya estaba en la frontera. Fue entonces cuando apareció el verdadero núcleo de la estafa: dijo que la policía fronteriza ucraniana no la dejaba salir del país porque tenía deudas y temían que huyera. Según su versión, solo podría cruzar la frontera si antes pagaba esas deudas.

La víctima comprobó la legislación ucraniana y descubrió que esa explicación no era cierta. Las autoridades no pueden impedir automáticamente la salida de una ciudadana ucraniana por deudas privadas si no existe una orden judicial. Ese fue el momento en que entendió que estaba ante una estafa romántica.

Después decidió verificar tanto el billete de autobús como el pasaporte ucraniano que ella había enviado. La empresa de autobuses confirmó que el billete era falso. El pasaporte también resultó ser falso, entre otras cosas porque contenía dos números de pasaporte, una señal clara de manipulación documental. Si una mujer te envía un documento y te pide dinero para viajar, la medida básica es solicitar una verificación profesional del pasaporte ucraniano antes de transferir nada.

Este caso muestra un patrón muy claro: primero aparecen pequeñas ayudas para ganarse la confianza del hombre; después llega un plan de encuentro real en el extranjero; y finalmente surge un problema urgente en la frontera que exige más dinero. La combinación de videollamadas, fotos, documentos falsos y supuestos billetes de viaje hace que la historia parezca creíble, pero el objetivo real es siempre el mismo: conseguir transferencias cada vez mayores.

La conclusión es simple: aunque la mujer haga videollamadas y parezca real, eso no garantiza que el pasaporte, los billetes o la historia del viaje sean auténticos. Si ya has enviado dinero o sospechas que estás dentro de una situación parecida, también puedes revisar nuestras orientaciones sobre cómo actuar frente a una estafa de amor con una mujer de Ucrania.

Además, hemos logrado verificar con éxito la identidad de esta persona. Por una tarifa adicional, podemos proporcionar a la víctima o a su abogado sus datos completos verificados, incluidos los detalles reales que no aparecen en el perfil falso ni en los documentos enviados durante la estafa.

Cómplice илюшенька (гитарист), илья ванька,. Se hace pasar por enfermera, te cuenta que está sola y tiene miedo y quiere salir de su país, el trato es muy dulce y cariñoso, así que acabo pagando 550 de viaje, a los dos o tres días te dice que no la dan pasaporte porque tiene una deuda de 9500 euros, tu ya estás loco por ella y se gana tu confianza y se los pagas, luego cuando llega a la frontera le dicen que es enfermera y la reclutan, en ese momento te llora que no quiere ir a ls guerra y te pide 4000 para un abogado que compra funcionarios para que no ña alisten, seguidamente te dice que tiene que pagar 15000 euros para que los funcionarios dejen salir del país, todo son trabas, mujer y hombre muy peligrosos emocionalmente te manejan. En casos así conviene hacer una revisión profesional de mujeres ucranianas en sitios de citas antes de enviar dinero y, si te han mandado documentos, solicitar una verificación independiente del pasaporte ucraniano.

Además, conocemos bien la identidad real de esta estafadora. Por una tarifa adicional, estamos preparados para proporcionarte sus datos completos verificados.

Perfil de estafadora orientado a hombres de países occidentales que buscan pareja online con mujeres de Ucrania. La chica utiliza un nombre inventado y abre perfiles en distintas páginas de citas internacionales. En esos perfiles publica fotos generadas con inteligencia artificial que la muestran como una mujer joven, atractiva y “normal”, sin ningún signo evidente de ser un perfil falso.

Tras el primer contacto, suele mostrarse mucho más abierta y “auténtica” que otras mujeres: responde rápido, comparte detalles personales, habla de sus sentimientos y acepta hacer videollamadas. Este comportamiento crea la impresión de que es una chica genuina que no tiene nada que ocultar, y precisamente por eso muchos hombres bajan la guardia y dejan de sospechar que pueda tratarse de una estafa.

En realidad, todo el escenario (nombre falso, fotos creadas con IA, historia personal cuidadosamente construida) está diseñado para ganarse la confianza de hombres de Europa y Norteamérica y, más adelante, pasar a peticiones de ayuda económica, pagos de viaje, “problemas urgentes” o cualquier otro pretexto. Antes de llegar a ese punto, lo más prudente es solicitar una revisión completa de su perfil mediante el servicio de revisión de mujeres ucranianas en sitios de citas.

Si ya ha enviado documentos, selfies con pasaporte u otros datos, se recomienda además comprobarlos a través de nuestro servicio de verificación de pasaporte ucraniano y otros documentos.

En este caso concreto, por una tarifa adicional podemos proporcionar los datos completos verificados de esta persona (identidad real, contactos y demás información relevante) a la víctima o a su abogado.

Este caso muestra una estafa emocional y económica bien conocida. La víctima conoció a este hombre en Wapo. Después, la conversación pasó a Telegram. Allí empezó una relación de confianza, con muchas promesas y una historia personal triste.

El hombre se presentó como Oleg Ostrovenko y usó un pasaporte kazajo falso. Esto ya es una señal muy grave. En nuestro servicio de verificación de personas de Kazajistán también podemos revisar hombres de Kazajistán, no solo mujeres.

Cómo funcionó la estafa

1. Contacto en una app de citas.
La víctima conoció a este hombre en Wapo, una app de chat para gays.

2. Traslado de la conversación fuera de la plataforma.
Muy pronto la comunicación pasó a Telegram. Esto es típico: el estafador intenta sacar a la víctima de la app para tener más control y menos riesgo de bloqueo.

3. Construcción de confianza.
El hombre mantuvo conversaciones personales y creó una imagen de cercanía. Intentó parecer serio, amable y con problemas reales.

4. Primera historia para pedir dinero: la herencia.
Dijo que su abuela había muerto y que necesitaba 870 euros para “revalidar” la casa y no perder la herencia ante el gobierno. Incluso apareció un supuesto abogado y documentos relacionados con la herencia. Esto parece un intento de dar apariencia legal a una mentira.

5. Segunda historia para pedir dinero: miedo y urgencia.
Más tarde dijo que tenía que ir al ejército, que tenía miedo y que quería venir a España para vivir con la víctima. Para eso pidió 1.200 euros para el avión.

6. Uso de documentos y pruebas falsas.
El estafador envió un documento de identidad falso y también un supuesto certificado de defunción de la abuela. El objetivo era hacer la historia más creíble.

7. Bloqueo y desaparición.
Cuando no recibió dinero, bloqueó a la víctima. Este final también es muy típico en este tipo de fraude.

Señales de alarma en este caso

- Documento de identidad falso.
- Cambio rápido de la conversación a Telegram.
- Historias tristes para provocar compasión.
- Peticiones de dinero con urgencia.
- Supuesto abogado y papeles para parecer legítimo.
- Promesa de viajar a España y vivir juntos.
- Bloqueo después de no conseguir dinero.
- El número de teléfono enviado también genera dudas: según la información recibida, podría pertenecer a una niña de 9 años.

Conclusión

No parece un problema personal real. Parece una estafa planificada con varias fases: contacto, confianza, drama familiar, petición de dinero, documentos falsos y desaparición.

Si una persona de Kazajistán le envía un pasaporte, un DNI o cualquier otro documento, conviene revisarlo antes de creer su historia. Para esto sirve nuestro servicio de verificación de personas de Kazajistán. También puede ser útil nuestra página para reportar y revisar casos en la Lista Negra.

Perfil reportado: Olena Tkachenko. Este caso encaja con un patrón típico de estafa romántica con mujer ucraniana dirigido a hombres extranjeros que buscan una relación seria por internet. Según el testimonio recibido, esta mujer utilizó fotos personales, un supuesto pasaporte ucraniano a nombre de Olena Tkachenko y una historia de salida desde zona ocupada para intentar obtener dinero con urgencia.

Cómo empieza el engaño: la estafadora se presenta como una chica joven de Ucrania, amable, cercana y supuestamente interesada en viajar para empezar una vida en común con el hombre. En este caso, dijo claramente que quería irse a vivir con la víctima y que ya había pagado un taxi para salir de su zona y llegar hasta Lviv, desde donde el hombre tendría que comprarle online un billete de autobús hacia su país.

El giro clave de la estafa: después de crear la impresión de que el viaje ya estaba en marcha, apareció una nueva exigencia económica. La mujer afirmó que necesitaba 1.000 euros para “mostrar en la frontera entre Donetsk y Ucrania”. Esta parte del relato es una señal de alarma muy fuerte. Donetsk forma parte de Ucrania, aunque parte del territorio esté ocupado por Rusia, así que este tipo de explicación suele utilizarse para confundir a la víctima y justificar una transferencia urgente.

Presión económica con historia aparentemente lógica: el esquema está pensado para que el hombre crea que la mayor parte del viaje ya está resuelta y que solo falta “un último empujón”. Primero se habla de taxi, luego de billete de autobús y, finalmente, de una cantidad mucho mayor para poder cruzar o salir sin problemas. Es una técnica clásica: comenzar con una historia verosímil y después añadir un pago grande que supuestamente decide todo.

Bloqueo inmediato cuando no recibe el dinero: según la víctima, en cuanto él se negó a enviar los 1.000 euros, ella lo bloqueó de inmediato. Este detalle es muy importante, porque muestra que el objetivo real no era una relación ni un viaje, sino solamente el dinero. Cuando la víctima deja de ser útil económicamente, la comunicación se corta.

Uso de fotos y documentos para parecer real: en este caso también se utilizaron varias fotos personales y un supuesto pasaporte a nombre de Olena Tkachenko. Para muchos hombres, ver un documento y varias imágenes coherentes crea una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, en nuestra experiencia, la existencia de un pasaporte o de selfies no garantiza nada. Precisamente por eso recomendamos una revisión profesional de mujeres ucranianas en sitios de citas antes de enviar dinero.

Qué señales de alarma vemos en este caso: promesa rápida de mudarse al país del hombre, historia de viaje desde una zona complicada de Ucrania, petición de comprar billetes online, aparición repentina de un pago grande en efectivo para “la frontera”, uso de documento para generar confianza y bloqueo inmediato en cuanto la víctima se niega a pagar. Todos estos elementos coinciden con otros casos de estafa amorosa con mujer ucraniana que publicamos en nuestra lista negra de estafadores y estafadoras online.

Nuestra recomendación: si una mujer de Ucrania te pide dinero para salir de una zona ocupada, cruzar una supuesta frontera interna, enseñar efectivo a funcionarios o completar un viaje urgente, no envíes nada sin comprobar primero su identidad y sus documentos. Si ya te ha enviado un pasaporte, puedes solicitar una verificación independiente del pasaporte ucraniano antes de hacer cualquier pago.

Este reporte se publica para advertir a otros hombres y evitar que pierdan 1.000 euros o más por una historia falsa de salida desde Donetsk hacia Lviv y posterior viaje al extranjero. Si estás viviendo una situación parecida, conviene actuar antes de transferir dinero, no después.

Patrón de estafa con “Nadiia Shalenok” (perfil de chica ucraniana que dice vivir en Kramatorsk). Este perfil aparece en nuestra lista negra de scammers para que otros hombres puedan encontrar fácilmente fotos de scammer mujeres y evitar a posibles mujeres estafadoras de Ucrania.

Primer contacto y construcción del perfil: la mujer se presenta online como “Nadiia Shalenok”, con fotos muy cuidadas de chica joven, ojos claros y jersey gris, típicas imágenes que llaman la atención en webs de citas internacionales. Según el informe recibido, en distintos momentos utiliza apellidos y números de teléfono diferentes, aunque mantiene las mismas fotos. Este cambio constante de datos es un patrón clásico de perfil falso de mujer ucraniana. En situaciones así es prudente solicitar una revisión profesional de mujeres ucranianas en sitios de citas antes de avanzar.

Uso de pasaporte ucraniano presuntamente falso: para “demostrar” que es real, envía la foto de un pasaporte ucraniano para viajar al extranjero a nombre de Nadiia Shalenok. Durante nuestra comprobación detectamos incoherencias técnicas en el documento y concluimos que se trata de un pasaporte ucraniano falso. Es muy importante no fiarse de un simple escaneo o foto de pasaporte: el número de pasaporte ucraniano, la tipografía, los sellos y la zona MRZ deben analizarse con herramientas especializadas. En estos casos recomendamos siempre una verificación independiente del pasaporte ucraniano.

Cambio de identidad y rastro digital confuso: la víctima observa que la misma cara aparece con diferentes apellidos y móviles, y que la chica dice vivir en Kramatorsk pero sus datos no cuadran. Este tipo de contradicciones (otras ciudades, otros nombres, otros números) es habitual en la lista de scammer que gestionamos: la estafadora puede reciclar las fotos en varios perfiles y países a la vez, dificultando que los hombres español es la identifiquen solo con una búsqueda rápida en Google.

Riesgo típico en este tipo de estafas románticas: aunque en este caso el testimonio recibido se centra sobre todo en el pasaporte falso y en los cambios de identidad, en cientos de casos similares el siguiente paso suele ser pedir dinero: billetes, visados, “gastos de viaje”, problemas bancarios, etc. Si una mujer que has conocido online mezcla historias dramáticas, documentos dudosos y prisas por recibir dinero, lo más sensato es detener los pagos y encargar una revisión completa de su perfil.

Nuestra investigación en el caso de Nadiia Shalenok: además de demostrar que el pasaporte presentado es fraudulento, hemos conseguido identificar a la persona real que aparece en las fotos. Por una tarifa adicional podemos facilitar sus datos completos verificados (identidad real, contactos y otros detalles relevantes) a la víctima o a su abogado.

“Vladyslava Burlakova” (supuesta huérfana con niña a cargo desde Járkov). Este caso encaja con un esquema clásico de estafa romántica con mujer ucraniana dirigido a hombres de Argentina que buscan citas con ucranianas y relaciones serias por internet.

Origen del contacto y datos básicos: la víctima la conoció en la app de citas Bumpy, muy popular para buscar pareja con gente de todo el mundo. Ella decía llamarse Vladyslava Burlakova, haber nacido el 13 de octubre de 1995, ser de Járkov y haber adoptado a una niña de 3 años llamada Milana. Repite que también es huérfana y que nunca nadie la adoptó, motivo por el cual “decidió adoptar” a la niña. Muy rápido envía su número y tras unos pocos mensajes en Bumpy cambia la conversación a Telegram y WhatsApp; uno de los números usados fue +380 93 251 25 81.

Historia emocional para enganchar a la víctima: se presenta como mujer sola, huérfana y única responsable de una niña pequeña en plena guerra. Afirma vivir en Járkov, “la ciudad más insegura de Ucrania”, bajo cohetes día y noche, y repite que solo busca “formar una familia fuerte” con un hombre serio. Utiliza esta combinación de guerra, soledad y maternidad para crear una conexión muy rápida y para que el hombre se sienta responsable de “rescatarla”. En las videollamadas aparece ella con la niña, que podría ser realmente su hija, sobrina o una menor cercana, pero en cualquier caso se utiliza claramente para generar lástima y presión emocional.

Primeros pagos y datos de Western Union: cuando la víctima acepta ayudar “solo un poco”, la estafadora empieza pidiendo dinero para pañales y comida. Para los envíos por Western Union facilita los siguientes datos: dirección 61.000, Ucrania, Reg. Kharkivska, c. Kha, número de pasaporte 3498403748 y número de identificación personal 001298043. Gracias a estos datos y a las capturas de pantalla de los mensajes es posible vincularla directamente con las transferencias, más allá de cualquier historia sentimental.

Presión sentimental y prisa por salir de Ucrania: en los mensajes insiste en que está “en una ciudad desconocida con una niña a su cargo”, que nunca ha tenido pareja estable y que se apega mucho a las personas que le muestran atención. De este modo justifica su comportamiento desesperado y la necesidad de abandonar Ucrania lo antes posible para irse a vivir con el hombre que acaba de conocer en una web o app de citas ucranianas.

Solicitud de dinero para viaje, coche y coste de vida en la UE: el siguiente paso es pedir ayuda económica “para poder salir del país”. Dice que necesita dinero para pagar el viaje en coche hasta Varsovia, donde supuestamente venderá el vehículo, y desde allí coger un vuelo al país de la víctima. Afirma que el costo de vida en Polonia es “excesivamente caro” y que por eso tiene que irse cuanto antes. Parte del dinero se justifica como gastos de papeles del coche, supuestas multas, regalos de Navidad y Año Nuevo para Milana o incluso para poder seguir trabajando como “taxista en Varsovia” con ese mismo coche.

Engaño continuado y ubicación dudosa en Polonia: una vez que la víctima envía varias transferencias, aparecen nuevas excusas: billetes más caros de lo previsto, alojamiento en Varsovia, comidas, nuevas multas de tráfico, tasas para transferir el coche a nombre de la dueña del piso, etc. En un momento dado, la mujer envía una ubicación polaca, pero es muy probable que nunca haya salido de Ucrania y que únicamente simule estar en Polonia. Siempre insiste en que hay que enviar el dinero “rápido” porque, de lo contrario, ella y la niña “se quedarán en la calle”. Cuando la víctima se niega a seguir pagando, ella finge ofenderse, corta el contacto y desaparece.

Uso de fotos, vídeos y posible documentación: además de las videollamadas, suele enviar muchas capturas, fotos y mensajes para hacer creer que está tramitando todos los papeles para salir de Ucrania. En casos similares, cuando el hombre empieza a desconfiar, la estafadora puede enviar también pasaportes ucranianos o visados (reales o falsificados) para parecer “seria y responsable”. En esta fase es fundamental solicitar una revisión profesional del perfil de la mujer ucraniana en el sitio de citas y, si aparecen documentos, una verificación independiente del pasaporte ucraniano.

Señales de alarma para hombres en Argentina: historia de huérfana nunca adoptada, adopción reciente de una niña pequeña, declaraciones dramáticas sobre vivir en una zona de guerra en Járkov, presión para formar pareja rápidamente, insistencia en que el hombre pague viajes, visados, gastos de coche y alojamiento en Polonia, amenazas veladas de que ella y la niña “se quedarán en la calle” si no llega el dinero y desaparición repentina cuando la víctima deja de enviar transferencias. Todos estos elementos coinciden con otros casos que vemos a diario en nuestro proyecto sobre estafas amorosas con mujeres ucranianas.

Patrón de estafa con “Olena Tarasiuk” (supuesta chica de Donetsk que pide dinero para viajar y ayudar a los pobres). Este caso encaja con muchas búsquedas típicas de nuestros lectores en Google como “estafa romántica Ucrania”, “mujer ucraniana pide dinero para viajar” o “chica de Donetsk que solicita ayuda económica”. La víctima calcula un daño total de unos 2.000 €.

Primer contacto y construcción de confianza: la estafadora se presenta como Olena Tarasiuk, una joven ucraniana que vive supuestamente en la región de Donetsk. En webs de citas o redes sociales dice buscar una relación seria y una “familia fuerte” con un hombre de Europa occidental. Envía fotos y vídeos donde aparece en lugares tranquilos, lejos del frente, para parecer una chica normal que solo quiere salir de la guerra.

Historia trágica y gancho emocional: Olena cuenta que vive en una zona muy peligrosa, con alarmas aéreas y bombardeos constantes, y que está rodeada de personas enfermas o en situación desesperada. Utiliza frases del tipo “quiero ayudar a la gente que está mal aquí” para mezclar ayuda humanitaria con una supuesta historia de amor. Este tipo de relato engancha a muchos hombres que buscan “mujeres ucranianas serias” y terminan en una estafa romántica.

Solicitud de dinero para viaje, seguro y “solidaridad”: en la fase siguiente, Olena dice que necesita dinero para pagar el viaje desde Donetsk, el seguro de viaje obligatorio y, al mismo tiempo, enviar ayuda a otras personas que “están sufriendo” junto a ella. Pide transferencias no solo para su billete, sino también para dos personas más, siempre a la misma tarjeta bancaria. La excusa de “ayudar a los demás” le sirve para justificar cantidades más altas sin parecer una típica estafa de billete de autobús.

Excusas con alarmas aéreas y autobuses que nunca salen: cuando se acerca la supuesta fecha del viaje, la historia cambia. La estafadora empieza a enviar mensajes sobre alarmas aéreas, tiendas cerradas y autobuses cancelados. Asegura que el viaje se “reprograma gratis”, que el seguro sigue siendo válido y que solo necesita un poco más de paciencia y, a veces, más dinero para nuevos gastos. El viaje nunca se realiza, pero las excusas se repiten durante semanas.

Uso de pasaporte ucraniano dudoso y datos bancarios concretos: para inspirar confianza, Olena envía la imagen de un pasaporte ucraniano a nombre de “Olena Tarasiuk” y dice que todo está en regla. En realidad, este documento presenta rasgos típicos de pasaporte falsificado o manipulado. En casos así, lo más prudente es solicitar una verificación profesional de pasaporte ucraniano antes de enviar un solo euro.

Además, siempre utiliza los mismos datos bancarios para recibir el dinero, tanto para ella como para “otras personas necesitadas”:

• Número de tarjeta: 4149 6090 7226 7430 (tarjeta Visa)
• IBAN ucraniano: UA69 3052 9900 0002 6206 6597 92748
• Titular de la tarjeta: Olena Tarasiuk

Si ves estos datos o combinaciones parecidas (mujer ucraniana de Donetsk, historia dramática, petición de dinero para viaje y ayuda humanitaria a la misma tarjeta), es muy probable que estés ante una estafa romántica desde Ucrania.

Nuestros hallazgos en este caso: tras analizar los documentos, los mensajes de WhatsApp y los datos bancarios, hemos concluido que el esquema de Olena Tarasiuk coincide con otros patrones de estafa de mujeres ucranianas que piden dinero a hombres de España. Para proteger la investigación y a la víctima, no publicamos todos los detalles en abierto. Sin embargo, por una tarifa adicional podemos proporcionar los datos completos verificados de esta persona (nombre legal, dirección de registro, contactos reales, etc.) a la víctima o a su abogado.

Cómo protegerte de casos parecidos: si una mujer ucraniana que has conocido online te pide dinero para viajar, para el seguro o para “ayudar a otras personas”, lo más prudente es pedir primero una revisión profesional de mujeres ucranianas en sitios de citas. Podemos comprobar sus documentos, su pasaporte, sus historias y avisarte si se trata de una estafa romántica antes de que pierdas miles de euros.

Según el testimonio del cliente, la mujer se presenta como Aurika Chohan y el primer contacto se produce a través de UkrainDate.com. Tras unos pocos intercambios de mensajes y varias videollamadas, ella intenta crear la imagen de una relación seria y de confianza con un hombre de Occidente.

En un momento dado afirma disponer de un visado válido para Estados Unidos y envía la foto del visado como “prueba” de sus intenciones. Sin embargo, la comprobación técnica demuestra que este visado es falso. Este tipo de documentos manipulados son habituales en casos que analizamos mediante nuestro servicio de verificación de pasaportes y visados ucranianos.

Tras ganarse la confianza del hombre, Aurika empieza a hablar de la situación en las zonas ocupadas y afirma que no puede salir del territorio sin contratar a un “conductor especial”. Según su historia, ese conductor exige 60.000 hryvnias ucranianas por sacarla de la zona ocupada y acercarla al punto desde donde podría viajar más lejos.

Para hacer la historia más creíble, asegura que ya tiene “casi todo” el dinero, que incluso ha pedido prestado a su abuela, pero que todavía le faltan unos 6.000 UAH (aprox. 350 dólares). Esa es la cantidad que le pide al cliente, insistiendo en que deben actuar rápido porque el conductor “solo tiene un hueco la semana que viene” y quizá no pueda hacer el trayecto de nuevo.

La combinación de:

• visado estadounidense presuntamente válido (en realidad falso),
• historia dramática sobre territorios ocupados,
• “conductor especial” con tarifa elevada,
• pequeña cantidad “que falta” para completar el pago,

encaja plenamente con otros patrones de estafa romántica con mujeres de Ucrania que hemos documentado en nuestra lista negra de estafadoras online. El objetivo real no es viajar ni reunirse con el hombre, sino conseguir un pago “de urgencia” que después puede repetirse con nuevas excusas.

En este tipo de situaciones, antes de enviar cualquier cantidad de dinero es recomendable solicitar una revisión completa del perfil de la mujer en sitios de citas y una verificación profesional de los documentos y visados que ella envía. Esto permite detectar a tiempo documentos falsos y evitar pérdidas económicas importantes.

Si ya ha enviado dinero y sospecha que puede haber sido víctima de una estafa similar a la de Aurika Chohan, existe la posibilidad de estudiar el caso desde Ucrania y valorar acciones adicionales mediante el servicio denunciar estafa de amor con una mujer de Ucrania.