¿Ha enviado dinero a una mujer de Ucrania conocida por Internet y ahora sospecha que ha sido víctima de una estafa romántica? En estos casos no basta con bloquear el perfil. Es importante conservar las pruebas, reconstruir lo ocurrido y decidir qué acciones tienen sentido antes de que desaparezcan cuentas, mensajes o datos de pago.
Nuestro servicio de análisis de estafa romántica y preparación de una hoja de ruta cuesta 400 EUR. Estudiamos las pruebas disponibles y preparamos un plan de acción adaptado al caso. El plazo orientativo es de aproximadamente 7 días laborables desde que recibimos toda la documentación necesaria.
Qué hacer inmediatamente si ya ha enviado dinero
Las primeras horas y días pueden ser importantes. No recomendamos seguir enviando dinero con la esperanza de recuperar lo anterior ni pagar una supuesta última tasa, multa, deuda o comisión.
- Detenga nuevos pagos. No envíe más dinero aunque le aseguren que se trata del último pago necesario.
- Guarde toda la conversación. Conserve chats, correos electrónicos, audios, fotografías, vídeos y perfiles.
- Conserve los archivos originales. Pasaportes, visados, facturas, cartas, billetes y documentos pueden contener información útil.
- Reúna los comprobantes de pago. Transferencias bancarias, Wise, PayPal, Western Union, tarjetas, criptomonedas u otros sistemas.
- Contacte con su banco o proveedor de pago. Pregunte inmediatamente si todavía existe alguna posibilidad de detener, reclamar o rastrear la operación.
- No advierta innecesariamente al sospechoso. Antes de eliminar conversaciones o entrar en una confrontación, asegúrese de conservar las pruebas.
En qué consiste nuestro servicio de 400 €
Este servicio está pensado para personas que ya tienen motivos serios para creer que han sido víctimas de una estafa romántica y necesitan saber cómo organizar el caso antes de acudir o continuar trabajando con las autoridades.
No nos limitamos a decirle que “presente una denuncia”. Analizamos el material disponible para determinar qué elementos pueden ser relevantes, qué información falta y cómo presentar los hechos de una forma clara y cronológica.
El resultado es una hoja de ruta adaptada a su caso, no una plantilla genérica.
Qué analizamos
Dependiendo de la información disponible, podemos revisar:
- identidad utilizada por la persona;
- nombre, apellidos, fotografías y perfiles online;
- números de teléfono y direcciones de correo electrónico;
- cronología de la relación y de las solicitudes de dinero;
- conversaciones relevantes;
- cuentas bancarias y titulares utilizados para recibir pagos;
- servicios de transferencia empleados;
- monederos de criptomonedas cuando formen parte del caso;
- pasaportes, visados, facturas, cartas y otros documentos recibidos;
- posibles terceras personas implicadas en los pagos;
- contradicciones entre la identidad declarada y la información verificable;
- elementos que pueden ayudar a explicar el patrón de fraude.
Qué recibirá
Después de revisar el material, preparamos un informe práctico con los pasos que consideramos razonables para el caso concreto.
La hoja de ruta puede incluir:
- resumen estructurado de lo ocurrido;
- cronología de pagos y acontecimientos relevantes;
- evaluación de la evidencia disponible;
- identificación de información que todavía convendría obtener;
- recomendaciones sobre cómo organizar los anexos y comprobantes;
- qué datos resultan especialmente importantes para una denuncia;
- posibles vías de actuación en España y, cuando corresponda, en Ucrania;
- pasos posteriores si las autoridades solicitan información adicional.
Denunciar la estafa en España
Si usted se encuentra en España, una estafa realizada por Internet puede ser denunciada ante las autoridades españolas. Es importante proporcionar una narración clara de los hechos y aportar la mayor cantidad posible de documentación relacionada con los pagos y la comunicación.
Los justificantes bancarios son especialmente importantes cuando el fraude implicó transferencias o cargos realizados por medios electrónicos.
Nuestra función no es sustituir esa denuncia, sino ayudarle a preparar y ordenar el caso antes de presentarlo o ampliarlo.
¿Qué ocurre si la persona está en Ucrania?
Cuando existen indicios de que la persona, las cuentas utilizadas o parte de la operación están relacionadas con Ucrania, el caso puede requerir acciones adicionales.
Una denuncia internacional mal estructurada puede resultar difícil de investigar si únicamente contiene capturas desordenadas o una explicación general de que “una mujer me engañó”.
Por eso intentamos separar los elementos objetivos: quién recibió el dinero, cuándo ocurrió cada pago, qué identidad se utilizó, qué documentos fueron enviados y qué afirmaciones pueden demostrarse como falsas.
Dependiendo del caso, nuestra hoja de ruta puede explicar qué información puede resultar útil para dirigirse a las autoridades ucranianas y cómo presentar los hechos de forma comprensible.
No todos los casos tienen las mismas posibilidades
Dos víctimas pueden haber perdido la misma cantidad de dinero y encontrarse en situaciones completamente diferentes.
Un caso en el que conocemos la identidad real de la persona, existen cuentas bancarias a su nombre y se conservan todas las conversaciones suele ofrecer más elementos investigables que otro donde únicamente existe un perfil falso y pagos en criptomonedas enviados a direcciones anónimas.
Por eso analizamos primero la evidencia antes de recomendar una estrategia.
¿Se puede identificar a la persona antes de denunciar?
En muchos casos, determinar quién está realmente detrás de las fotografías o de los datos utilizados puede ser una parte importante de la preparación.
Si todavía no conoce la identidad real de la mujer, podemos estudiar primero una verificación completa de su identidad y perfil.
Cuando únicamente dispone de fotografías, también puede ser útil nuestra identificación de una persona por foto.
Documentos falsos como prueba de la estafa
Los documentos recibidos durante la relación pueden ser importantes porque muestran cómo se intentó convencer a la víctima.
Entre los casos que analizamos aparecen falsos pasaportes, visados, documentos médicos, cartas de autoridades, facturas, billetes y otros archivos utilizados para justificar nuevas solicitudes de dinero.
Si recibió un documento ucraniano y todavía no sabe si es auténtico, podemos realizar una verificación del pasaporte ucraniano antes de incorporar esa conclusión al caso.
El dinero enviado a terceras personas también importa
En algunas estafas la mujer nunca recibe el dinero directamente. La víctima recibe instrucciones para pagar a un supuesto familiar, amigo, médico, agente de viajes, abogado o intermediario.
Eso no significa que esos pagos deban ignorarse. Los nombres de los titulares, números de cuenta, teléfonos y referencias de las operaciones pueden ayudar a reconstruir cómo funcionaba el esquema.
Por eso recomendamos conservar también los comprobantes de pagos realizados a personas que aparentemente no tenían relación directa con la conversación romántica.
¿Podemos recuperar el dinero?
No podemos garantizar la recuperación de los fondos.
La posibilidad de recuperar dinero depende de muchos factores: cuánto tiempo ha pasado, el método de pago, el país receptor, la identidad de los beneficiarios, si las cuentas todavía existen, la calidad de las pruebas y las decisiones de bancos, autoridades y tribunales.
Cuando existe una posibilidad inmediata de reversión, lo primero debe ser contactar con el banco o proveedor de pagos. No recomendamos esperar siete días a nuestro informe antes de hacerlo.
Por qué es importante una cronología clara
Una relación que duró varios meses puede generar miles de mensajes y decenas de archivos. Entregar todo sin contexto no siempre facilita la investigación.
Intentamos identificar los momentos principales:
- primer contacto;
- primeras declaraciones románticas;
- primera solicitud económica;
- cada transferencia realizada;
- aparición de documentos o emergencias;
- cambios en la identidad o en la historia;
- momento en que comenzaron las sospechas;
- último contacto con la persona.
Esta estructura permite explicar el caso sin obligar a otra persona a leer meses de conversación antes de comprender qué ocurrió.
Qué necesitamos de usted
Para realizar el análisis necesitamos toda la información relevante que conserve.
Puede enviarnos fotografías, perfiles, conversaciones, correos electrónicos, comprobantes bancarios, documentos, teléfonos, direcciones de correo, datos de cuentas y una breve explicación de lo ocurrido.
No es necesario preparar previamente un dossier perfecto. Nosotros le indicaremos si falta algún elemento importante para poder analizar el caso.
Qué no incluye este servicio
Pasaporte Ucraniano no es un organismo policial, un tribunal ni sustituye la representación de un abogado.
El precio de 400 EUR corresponde al análisis del material y a la preparación de una hoja de ruta detallada para el caso. No incluye representación judicial, presentación de escritos en nombre del cliente, tasas judiciales, honorarios de abogados externos ni garantías de apertura de una investigación penal.
Si posteriormente el caso requiere representación jurídica formal, esa fase debe evaluarse por separado.
¿Publicar el caso en la Lista Negra sustituye una denuncia?
No. Son objetivos diferentes.
La publicación de un caso puede ayudar a advertir a otras posibles víctimas, pero no sustituye una denuncia formal ante las autoridades.
Si dispone de información sobre una estafa y desea que sea revisada para posible publicación, puede utilizar nuestra Lista Negra de estafas románticas.
Precio y plazo del análisis
El servicio cuesta 400 EUR.
El plazo orientativo es de aproximadamente 7 días laborables desde que recibimos toda la documentación necesaria. Los casos especialmente extensos o complejos pueden requerir más tiempo.
Preguntas frecuentes
¿Este servicio presenta la denuncia por mí?
No. Analizamos el caso y preparamos una hoja de ruta para ayudarle a organizar las pruebas y decidir los siguientes pasos. Una denuncia formal debe realizarse ante las autoridades competentes.
¿Pueden garantizar que recuperaré el dinero?
No. Ningún servicio serio puede garantizarlo. La recuperación depende del método de pago, del tiempo transcurrido, de la identificación de los responsables y de las decisiones de bancos, autoridades y tribunales.
¿Cuánto cuesta el análisis?
El precio es de 400 EUR.
¿Cuánto tarda?
El plazo habitual es de aproximadamente 7 días laborables desde que recibimos el material necesario.
¿Qué ocurre si todavía no conozco la identidad real de la mujer?
Podemos valorar si conviene realizar primero una investigación de identidad. Saber quién recibió el dinero o quién aparece realmente detrás de las fotografías puede cambiar significativamente las opciones disponibles.
¿Puedo contratar el servicio si vivo fuera de España?
Sí. Analizamos casos de clientes de diferentes países. La vía de denuncia concreta dependerá del lugar de residencia de la víctima, de dónde se realizaron los pagos y de dónde se encuentren las personas o cuentas relacionadas con el fraude.
¿Debo esperar al informe antes de llamar a mi banco?
No. Si acaba de realizar un pago sospechoso, contacte con su banco o proveedor de pagos inmediatamente. Algunas opciones de bloqueo o reclamación dependen del tiempo transcurrido.
Prepare el caso antes de dar el siguiente paso
Si ya ha perdido dinero, el objetivo ahora no es enviar otro pago para intentar salvar la relación. El objetivo es conservar las pruebas, establecer qué ocurrió y actuar con información organizada.
Envíenos el material disponible y prepararemos una evaluación del caso y una hoja de ruta con los siguientes pasos que consideramos razonables.
