Lista negra de estafadoras: scammer lista con casos reales

Perfil de estafadora orientado a hombres de países occidentales que buscan pareja online con mujeres de Ucrania. La chica utiliza un nombre inventado y abre perfiles en distintas páginas de citas internacionales. En esos perfiles publica fotos generadas con inteligencia artificial que la muestran como una mujer joven, atractiva y “normal”, sin ningún signo evidente de ser un perfil falso.

Tras el primer contacto, suele mostrarse mucho más abierta y “auténtica” que otras mujeres: responde rápido, comparte detalles personales, habla de sus sentimientos y acepta hacer videollamadas. Este comportamiento crea la impresión de que es una chica genuina que no tiene nada que ocultar, y precisamente por eso muchos hombres bajan la guardia y dejan de sospechar que pueda tratarse de una estafa.

En realidad, todo el escenario (nombre falso, fotos creadas con IA, historia personal cuidadosamente construida) está diseñado para ganarse la confianza de hombres de Europa y Norteamérica y, más adelante, pasar a peticiones de ayuda económica, pagos de viaje, “problemas urgentes” o cualquier otro pretexto. Antes de llegar a ese punto, lo más prudente es solicitar una revisión completa de su perfil mediante el servicio de revisión de mujeres ucranianas en sitios de citas.

Si ya ha enviado documentos, selfies con pasaporte u otros datos, se recomienda además comprobarlos a través de nuestro servicio de verificación de pasaporte ucraniano y otros documentos.

En este caso concreto, por una tarifa adicional podemos proporcionar los datos completos verificados de esta persona (identidad real, contactos y demás información relevante) a la víctima o a su abogado.

Patrón de estafa con “Nadiia Shalenok” (perfil de chica ucraniana que dice vivir en Kramatorsk). Este perfil aparece en nuestra lista negra de scammers para que otros hombres puedan encontrar fácilmente fotos de scammer mujeres y evitar a posibles mujeres estafadoras de Ucrania.

Primer contacto y construcción del perfil: la mujer se presenta online como “Nadiia Shalenok”, con fotos muy cuidadas de chica joven, ojos claros y jersey gris, típicas imágenes que llaman la atención en webs de citas internacionales. Según el informe recibido, en distintos momentos utiliza apellidos y números de teléfono diferentes, aunque mantiene las mismas fotos. Este cambio constante de datos es un patrón clásico de perfil falso de mujer ucraniana. En situaciones así es prudente solicitar una revisión profesional de mujeres ucranianas en sitios de citas antes de avanzar.

Uso de pasaporte ucraniano presuntamente falso: para “demostrar” que es real, envía la foto de un pasaporte ucraniano para viajar al extranjero a nombre de Nadiia Shalenok. Durante nuestra comprobación detectamos incoherencias técnicas en el documento y concluimos que se trata de un pasaporte ucraniano falso. Es muy importante no fiarse de un simple escaneo o foto de pasaporte: el número de pasaporte ucraniano, la tipografía, los sellos y la zona MRZ deben analizarse con herramientas especializadas. En estos casos recomendamos siempre una verificación independiente del pasaporte ucraniano.

Cambio de identidad y rastro digital confuso: la víctima observa que la misma cara aparece con diferentes apellidos y móviles, y que la chica dice vivir en Kramatorsk pero sus datos no cuadran. Este tipo de contradicciones (otras ciudades, otros nombres, otros números) es habitual en la lista de scammer que gestionamos: la estafadora puede reciclar las fotos en varios perfiles y países a la vez, dificultando que los hombres español es la identifiquen solo con una búsqueda rápida en Google.

Riesgo típico en este tipo de estafas románticas: aunque en este caso el testimonio recibido se centra sobre todo en el pasaporte falso y en los cambios de identidad, en cientos de casos similares el siguiente paso suele ser pedir dinero: billetes, visados, “gastos de viaje”, problemas bancarios, etc. Si una mujer que has conocido online mezcla historias dramáticas, documentos dudosos y prisas por recibir dinero, lo más sensato es detener los pagos y encargar una revisión completa de su perfil.

Nuestra investigación en el caso de Nadiia Shalenok: además de demostrar que el pasaporte presentado es fraudulento, hemos conseguido identificar a la persona real que aparece en las fotos. Por una tarifa adicional podemos facilitar sus datos completos verificados (identidad real, contactos y otros detalles relevantes) a la víctima o a su abogado.

“Vladyslava Burlakova” (supuesta huérfana con niña a cargo desde Járkov). Este caso encaja con un esquema clásico de estafa romántica con mujer ucraniana dirigido a hombres de Argentina que buscan citas con ucranianas y relaciones serias por internet.

Origen del contacto y datos básicos: la víctima la conoció en la app de citas Bumpy, muy popular para buscar pareja con gente de todo el mundo. Ella decía llamarse Vladyslava Burlakova, haber nacido el 13 de octubre de 1995, ser de Járkov y haber adoptado a una niña de 3 años llamada Milana. Repite que también es huérfana y que nunca nadie la adoptó, motivo por el cual “decidió adoptar” a la niña. Muy rápido envía su número y tras unos pocos mensajes en Bumpy cambia la conversación a Telegram y WhatsApp; uno de los números usados fue +380 93 251 25 81.

Historia emocional para enganchar a la víctima: se presenta como mujer sola, huérfana y única responsable de una niña pequeña en plena guerra. Afirma vivir en Járkov, “la ciudad más insegura de Ucrania”, bajo cohetes día y noche, y repite que solo busca “formar una familia fuerte” con un hombre serio. Utiliza esta combinación de guerra, soledad y maternidad para crear una conexión muy rápida y para que el hombre se sienta responsable de “rescatarla”. En las videollamadas aparece ella con la niña, que podría ser realmente su hija, sobrina o una menor cercana, pero en cualquier caso se utiliza claramente para generar lástima y presión emocional.

Primeros pagos y datos de Western Union: cuando la víctima acepta ayudar “solo un poco”, la estafadora empieza pidiendo dinero para pañales y comida. Para los envíos por Western Union facilita los siguientes datos: dirección 61.000, Ucrania, Reg. Kharkivska, c. Kha, número de pasaporte 3498403748 y número de identificación personal 001298043. Gracias a estos datos y a las capturas de pantalla de los mensajes es posible vincularla directamente con las transferencias, más allá de cualquier historia sentimental.

Presión sentimental y prisa por salir de Ucrania: en los mensajes insiste en que está “en una ciudad desconocida con una niña a su cargo”, que nunca ha tenido pareja estable y que se apega mucho a las personas que le muestran atención. De este modo justifica su comportamiento desesperado y la necesidad de abandonar Ucrania lo antes posible para irse a vivir con el hombre que acaba de conocer en una web o app de citas ucranianas.

Solicitud de dinero para viaje, coche y coste de vida en la UE: el siguiente paso es pedir ayuda económica “para poder salir del país”. Dice que necesita dinero para pagar el viaje en coche hasta Varsovia, donde supuestamente venderá el vehículo, y desde allí coger un vuelo al país de la víctima. Afirma que el costo de vida en Polonia es “excesivamente caro” y que por eso tiene que irse cuanto antes. Parte del dinero se justifica como gastos de papeles del coche, supuestas multas, regalos de Navidad y Año Nuevo para Milana o incluso para poder seguir trabajando como “taxista en Varsovia” con ese mismo coche.

Engaño continuado y ubicación dudosa en Polonia: una vez que la víctima envía varias transferencias, aparecen nuevas excusas: billetes más caros de lo previsto, alojamiento en Varsovia, comidas, nuevas multas de tráfico, tasas para transferir el coche a nombre de la dueña del piso, etc. En un momento dado, la mujer envía una ubicación polaca, pero es muy probable que nunca haya salido de Ucrania y que únicamente simule estar en Polonia. Siempre insiste en que hay que enviar el dinero “rápido” porque, de lo contrario, ella y la niña “se quedarán en la calle”. Cuando la víctima se niega a seguir pagando, ella finge ofenderse, corta el contacto y desaparece.

Uso de fotos, vídeos y posible documentación: además de las videollamadas, suele enviar muchas capturas, fotos y mensajes para hacer creer que está tramitando todos los papeles para salir de Ucrania. En casos similares, cuando el hombre empieza a desconfiar, la estafadora puede enviar también pasaportes ucranianos o visados (reales o falsificados) para parecer “seria y responsable”. En esta fase es fundamental solicitar una revisión profesional del perfil de la mujer ucraniana en el sitio de citas y, si aparecen documentos, una verificación independiente del pasaporte ucraniano.

Señales de alarma para hombres en Argentina: historia de huérfana nunca adoptada, adopción reciente de una niña pequeña, declaraciones dramáticas sobre vivir en una zona de guerra en Járkov, presión para formar pareja rápidamente, insistencia en que el hombre pague viajes, visados, gastos de coche y alojamiento en Polonia, amenazas veladas de que ella y la niña “se quedarán en la calle” si no llega el dinero y desaparición repentina cuando la víctima deja de enviar transferencias. Todos estos elementos coinciden con otros casos que vemos a diario en nuestro proyecto sobre estafas amorosas con mujeres ucranianas.

Patrón de estafa con “Olena Tarasiuk” (supuesta chica de Donetsk que pide dinero para viajar y ayudar a los pobres). Este caso encaja con muchas búsquedas típicas de nuestros lectores en Google como “estafa romántica Ucrania”, “mujer ucraniana pide dinero para viajar” o “chica de Donetsk que solicita ayuda económica”. La víctima calcula un daño total de unos 2.000 €.

Primer contacto y construcción de confianza: la estafadora se presenta como Olena Tarasiuk, una joven ucraniana que vive supuestamente en la región de Donetsk. En webs de citas o redes sociales dice buscar una relación seria y una “familia fuerte” con un hombre de Europa occidental. Envía fotos y vídeos donde aparece en lugares tranquilos, lejos del frente, para parecer una chica normal que solo quiere salir de la guerra.

Historia trágica y gancho emocional: Olena cuenta que vive en una zona muy peligrosa, con alarmas aéreas y bombardeos constantes, y que está rodeada de personas enfermas o en situación desesperada. Utiliza frases del tipo “quiero ayudar a la gente que está mal aquí” para mezclar ayuda humanitaria con una supuesta historia de amor. Este tipo de relato engancha a muchos hombres que buscan “mujeres ucranianas serias” y terminan en una estafa romántica.

Solicitud de dinero para viaje, seguro y “solidaridad”: en la fase siguiente, Olena dice que necesita dinero para pagar el viaje desde Donetsk, el seguro de viaje obligatorio y, al mismo tiempo, enviar ayuda a otras personas que “están sufriendo” junto a ella. Pide transferencias no solo para su billete, sino también para dos personas más, siempre a la misma tarjeta bancaria. La excusa de “ayudar a los demás” le sirve para justificar cantidades más altas sin parecer una típica estafa de billete de autobús.

Excusas con alarmas aéreas y autobuses que nunca salen: cuando se acerca la supuesta fecha del viaje, la historia cambia. La estafadora empieza a enviar mensajes sobre alarmas aéreas, tiendas cerradas y autobuses cancelados. Asegura que el viaje se “reprograma gratis”, que el seguro sigue siendo válido y que solo necesita un poco más de paciencia y, a veces, más dinero para nuevos gastos. El viaje nunca se realiza, pero las excusas se repiten durante semanas.

Uso de pasaporte ucraniano dudoso y datos bancarios concretos: para inspirar confianza, Olena envía la imagen de un pasaporte ucraniano a nombre de “Olena Tarasiuk” y dice que todo está en regla. En realidad, este documento presenta rasgos típicos de pasaporte falsificado o manipulado. En casos así, lo más prudente es solicitar una verificación profesional de pasaporte ucraniano antes de enviar un solo euro.

Además, siempre utiliza los mismos datos bancarios para recibir el dinero, tanto para ella como para “otras personas necesitadas”:

• Número de tarjeta: 4149 6090 7226 7430 (tarjeta Visa)
• IBAN ucraniano: UA69 3052 9900 0002 6206 6597 92748
• Titular de la tarjeta: Olena Tarasiuk

Si ves estos datos o combinaciones parecidas (mujer ucraniana de Donetsk, historia dramática, petición de dinero para viaje y ayuda humanitaria a la misma tarjeta), es muy probable que estés ante una estafa romántica desde Ucrania.

Nuestros hallazgos en este caso: tras analizar los documentos, los mensajes de WhatsApp y los datos bancarios, hemos concluido que el esquema de Olena Tarasiuk coincide con otros patrones de estafa de mujeres ucranianas que piden dinero a hombres de España. Para proteger la investigación y a la víctima, no publicamos todos los detalles en abierto. Sin embargo, por una tarifa adicional podemos proporcionar los datos completos verificados de esta persona (nombre legal, dirección de registro, contactos reales, etc.) a la víctima o a su abogado.

Cómo protegerte de casos parecidos: si una mujer ucraniana que has conocido online te pide dinero para viajar, para el seguro o para “ayudar a otras personas”, lo más prudente es pedir primero una revisión profesional de mujeres ucranianas en sitios de citas. Podemos comprobar sus documentos, su pasaporte, sus historias y avisarte si se trata de una estafa romántica antes de que pierdas miles de euros.

Según el testimonio del cliente, la mujer se presenta como Aurika Chohan y el primer contacto se produce a través de UkrainDate.com. Tras unos pocos intercambios de mensajes y varias videollamadas, ella intenta crear la imagen de una relación seria y de confianza con un hombre de Occidente.

En un momento dado afirma disponer de un visado válido para Estados Unidos y envía la foto del visado como “prueba” de sus intenciones. Sin embargo, la comprobación técnica demuestra que este visado es falso. Este tipo de documentos manipulados son habituales en casos que analizamos mediante nuestro servicio de verificación de pasaportes y visados ucranianos.

Tras ganarse la confianza del hombre, Aurika empieza a hablar de la situación en las zonas ocupadas y afirma que no puede salir del territorio sin contratar a un “conductor especial”. Según su historia, ese conductor exige 60.000 hryvnias ucranianas por sacarla de la zona ocupada y acercarla al punto desde donde podría viajar más lejos.

Para hacer la historia más creíble, asegura que ya tiene “casi todo” el dinero, que incluso ha pedido prestado a su abuela, pero que todavía le faltan unos 6.000 UAH (aprox. 350 dólares). Esa es la cantidad que le pide al cliente, insistiendo en que deben actuar rápido porque el conductor “solo tiene un hueco la semana que viene” y quizá no pueda hacer el trayecto de nuevo.

La combinación de:

• visado estadounidense presuntamente válido (en realidad falso),
• historia dramática sobre territorios ocupados,
• “conductor especial” con tarifa elevada,
• pequeña cantidad “que falta” para completar el pago,

encaja plenamente con otros patrones de estafa romántica con mujeres de Ucrania que hemos documentado en nuestra lista negra de estafadoras online. El objetivo real no es viajar ni reunirse con el hombre, sino conseguir un pago “de urgencia” que después puede repetirse con nuevas excusas.

En este tipo de situaciones, antes de enviar cualquier cantidad de dinero es recomendable solicitar una revisión completa del perfil de la mujer en sitios de citas y una verificación profesional de los documentos y visados que ella envía. Esto permite detectar a tiempo documentos falsos y evitar pérdidas económicas importantes.

Si ya ha enviado dinero y sospecha que puede haber sido víctima de una estafa similar a la de Aurika Chohan, existe la posibilidad de estudiar el caso desde Ucrania y valorar acciones adicionales mediante el servicio denunciar estafa de amor con una mujer de Ucrania.

Patrón de estafa con “Tetiana / Anna Dubas” (supuesta enfermera de Kryvyi Rih). Este caso es un ejemplo típico de estafa romántica con una mujer ucraniana que usa un pasaporte ucraniano falso y documentos inventados sobre deudas tributarias para pedir dinero a hombres de España.

Primer contacto en webs de citas: la estafadora se presenta como “Tetiana Dubas” o “Anna Dubas”, dice vivir en Kryvyi Rih y trabajar como enfermera. Empieza con mensajes cariñosos, fotos atractivas y una historia de vida complicada para generar confianza muy rápido. Si ya estás en una situación parecida, lo más prudente es pedir una revisión profesional de mujeres ucranianas en sitios de citas antes de enviar un solo euro.

Documentos y pasaporte falsos: cuando la relación online avanza, ella envía copias de un supuesto pasaporte ucraniano y varias resoluciones oficiales. En esos documentos afirma que tiene prohibido salir de Ucrania hasta pagar una gran deuda tributaria de unos 7.000 euros. Este tipo de papeles se fabrica con datos reales mezclados con sellos y textos falsos. En casos así es clave una verificación independiente del pasaporte ucraniano y de los documentos adjuntos.

Solicitud de dinero “para pagar la deuda y poder salir de Ucrania”: después de mostrar los documentos, la estafadora insiste en que solo necesita que le envíes el dinero (o parte de él) para pagar la deuda fiscal y así poder viajar a España para “empezar una nueva vida” contigo. Presiona con mensajes emocionales, promesas de amor y miedo a perder la relación si no ayudas.

Escalada de excusas y nuevas cantidades: si la víctima paga, aparecen inmediatamente nuevos gastos “inesperados”: comisiones del banco, honorarios de abogado, multas adicionales o tasas de frontera. El objetivo es prolongar la estafa romántica el máximo tiempo posible hasta que el hombre deja de pagar o descubre el engaño. Casos similares se repiten en nuestra lista negra de estafadores y estafadoras online.

Nuestro papel en este caso: en el caso de Tetiana / Anna Dubas, hemos comprobado que los documentos presentados no son fiables y que el esquema encaja con otras estafas amorosas desde Ucrania. Hemos logrado identificar a la persona real que aparece en las fotos; por una tarifa adicional podemos proporcionar sus datos completos verificados a la víctima o a su abogado.

Si ya has enviado dinero y estás seguro de que has sido víctima de una estafa romántica, te recomendamos estudiar la opción de actuar por la vía legal ucraniana. Puedes empezar aquí: denunciar estafa de amor con una mujer de Ucrania.

En este caso concreto hemos conseguido identificar plenamente a la persona real de las fotos; si lo necesitas, por una tarifa adicional podemos facilitar sus datos completos verificados tanto a la víctima como a su abogado.

Un hombre de España conoce a una mujer que se presenta como Kateryna Savina en la web de citas French Union. Ella se describe como contable ucraniana, seria y familiar, que sueña con mudarse a Suiza para formar una familia. Esta historia encaja con muchos casos de estafadoras incluidas en nuestra lista negra.

Después de ganarse su confianza, Kateryna introduce el tema del dinero. Afirma que necesita cubrir gastos de pasaporte ucraniano y otros trámites para poder salir del país y viajar a Suiza. Bajo este pretexto le pide una “ayuda temporal” que supuestamente devolverá cuando empiecen su nueva vida juntos, un patrón típico de estafas de amor por Internet.

Para reforzar su historia envía la imagen de un pasaporte ucraniano a su nombre. Sin embargo, el documento resulta ser un pasaporte ucraniano falso, con errores de formato y datos que no existen en los registros oficiales. Este tipo de falsificaciones se detectan fácilmente mediante una verificación profesional de pasaporte ucraniano.

El dinero no se envía a Kateryna directamente, sino a través de Western Union a una tercera persona: Valeria Vinyk. Ella lo justifica diciendo que es su “tía”, que ahora vive en Alemania y recibe las transferencias por ella. El uso de un contacto diferente para el cobro es una táctica clásica para dificultar la identificación de la verdadera estafadora y la recuperación del dinero.

En la práctica, toda la historia sobre el traslado a Suiza, el trabajo como contable y el deseo de crear una familia es solo un guion emocional. El objetivo real de Kateryna Savina es conseguir que el hombre de España envíe dinero para documentos y “gastos de viaje” que nunca se realizarán. Casos así pueden evitarse encargando una revisión completa de mujeres ucranianas en sitios de citas antes de hacer cualquier transferencia.

Con el tiempo, Veronika empieza a hablar de la posibilidad de viajar para encontrarse con él en Noruega. Cuando nota que el hombre está emocionalmente implicado, introduce el problema del dinero: afirma necesitar 410 dólares para poder desplazarse primero a Moldavia y desde allí continuar el viaje. El mensaje del cliente es claro: estaba “a punto de enviarle el dinero” y sentía miedo de perderlo, lo que demuestra la presión psicológica que ella ejerce.

Para reforzar su credibilidad, envía la imagen de un pasaporte biométrico ucraniano a nombre de Veronika Hubenko. Sin embargo, el documento contiene irregularidades típicas de los pasaportes falsos que detectamos a diario con nuestro servicio de verificación de pasaporte ucraniano. La combinación de un pasaporte dudoso y una historia sentimental muy rápida es un patrón frecuente en las estafas con supuestas mujeres de Ucrania.

Este caso encaja plenamente con otros perfiles que analizamos mediante la revisión de mujeres ucranianas en sitios web de citas: contacto iniciado por la mujer, traslado inmediato a mensajería privada, declaración de interés romántico en poco tiempo y, finalmente, una petición concreta de dinero para viajes o “trámites urgentes”. Si el hombre hubiera hecho la transferencia, probablemente habrían aparecido nuevas excusas para solicitar cantidades aún mayores.

En la investigación interna hemos logrado identificar con éxito a la persona real que se esconde detrás de este perfil. Por motivos legales y de privacidad, estos datos no se publican abiertamente, pero por un pago adicional podemos facilitar a la víctima un informe con la información completa y verificada sobre esta mujer, que puede utilizarse como base para futuras acciones.

El hombre conoce a una mujer que se presenta como ANNA FEDORKA a través de eurocupid.com. Ella escribe primero y, desde el principio, propone trasladar la conversación a WhatsApp, donde controla mejor el ritmo del contacto.

Anna afirma vivir en Donetsk, Ucrania, tener 29 años y trabajar como peluquera. En pocos días empieza a hablar de sentimientos muy fuertes y de un futuro en común, aunque apenas se conocen. Cuando el hombre muestra dudas, ella responde con frases emocionales y culpabilizadoras del estilo “you doubt Anna so much” o “if you care about me, it wouldn’t be a problem”, típicas de muchos casos que analizamos en la revisión de mujeres ucranianas en sitios web de citas.

En paralelo, la estafadora va preparando la petición de dinero. Primero habla de una cantidad “pequeña”, unos 200 euros, para “ayudarla” en una situación difícil. Facilita una cuenta de PayPal con el correo Annafedor12@outlook.com y el nombre ANNA D FEDORKA, e insiste en usar la opción “friends and family”, sin protección para el remitente.

Después aparece una segunda petición, mucho mayor: alrededor de 600 euros para pagar un supuesto taxi que la llevaría desde Ucrania hasta Polonia y, desde allí, directamente hasta la ciudad del hombre. Describe con detalle el trayecto, las horas de viaje y hasta el recibo que dice poder mostrar. Todo está diseñado para que la historia parezca real y urgente.

Para reforzar su credibilidad, Anna envía la imagen de un pasaporte biométrico ucraniano a su nombre y fotografías de lugares donde supuestamente se encuentra. Sin embargo, este tipo de documentos suele presentar errores en el diseño, en los datos personales o en la numeración, algo que se detecta al usar un servicio especializado de verificación de pasaporte ucraniano. Las llamadas de voz o vídeo se realizan siempre con mala conexión o se cortan, lo que le permite evitar una comprobación clara de su identidad.

El objetivo clásico de esta metodología es conseguir primero un pago de prueba y, si el hombre responde, aumentar las cantidades con nuevas excusas: billetes, visados, taxis, trámites en la frontera, etc. En este caso concreto, la víctima dudó a tiempo y no llegó a pagar el “taxi”, lo que redujo el daño económico.

Cuando un hombre ya ha enviado dinero, comprende que se trata de una estafa y quiere dar un paso más, existe la opción de analizar el caso desde Ucrania y estudiar vías reales para actuar contra los responsables a través del servicio denunciar una estafa de amor con mujeres de Ucrania.

En WhatsApp, Anna escribe siempre de forma muy cariñosa pero orientada al dinero. Primero insiste en que el hombre no debe sentirse incómodo: “Dear, hope I don't push you out to bother you”. A continuación entra directamente en el tema del pago: “How much do you want to send? Do you want to send something more?”. Cuando él duda sobre la cantidad, ella misma sugiere la cifra: “I don't know how much is good… I think that 200 eur is ok”.

Después le envía sus datos de pago y mezcla lo cotidiano con la petición de dinero: “Let me send you my details so I go take shower”. Facilita un correo de PayPal Annafedor12@outlook.com a nombre de ANNA D FEDORKA y remarca que debe usar la opción “send as friends and family”, que no ofrece protección al remitente si hay problemas.

Cuando el hombre hace preguntas, Anna recurre a la culpabilización emocional: “You doubt Anna so much ” y “If you care about me, it wouldn't be a problem ”. Con estas frases intenta presentar cualquier duda como falta de amor o de confianza.

Más adelante envía un largo mensaje explicando un supuesto viaje en taxi desde Ucrania hasta Polonia y luego hasta la ciudad del hombre. Detalla que el trayecto cuesta 550 euros hasta Varsovia y otros 50 euros para llegar directamente a su destino, en total 600 euros. Lo describe como “la forma más segura”, habla de otros viajeros, de un recibo y de la posibilidad de compartir la ubicación durante las 19 horas de viaje. Todo el texto está diseñado para parecer lógico y urgente, y para justificar una nueva transferencia de dinero.

Según el testimonio de la víctima, la mujer se presenta como Inna Voloshchuk, 36 años, residente en la región de Donbás (ciudad Makeevka), que vive con su madre y trabaja como entrenadora personal en un gimnasio. Esta es la historia básica que repite a los hombres con los que mantiene contacto en Internet.

Para reforzar su credibilidad envía la imagen de un pasaporte biométrico de Ucrania a nombre de Inna Voloshchuk. La comprobación técnica del documento mediante el servicio de verificación de pasaporte ucraniano demuestra que se trata de un pasaporte falso: se han detectado incongruencias en los datos personales y varios signos claros de falsificación.

En la correspondencia insiste en los mismos elementos emocionales: vida en zona de conflicto, convivencia con la madre, trabajo estable como entrenadora de gimnasio. Esta combinación de detalles supuestamente cotidianos con una situación complicada en Donbás está diseñada para generar confianza y empatía en hombres de España que buscan una relación seria con una mujer del Este.

El modo de escribir, las repeticiones y las pequeñas contradicciones en su historia encajan con los patrones descritos en el artículo sobre cómo detectar mentiras en la correspondencia con una chica de Ucrania. El pasaporte falso se utiliza como “prueba” visual para cerrar cualquier duda y preparar el terreno para futuras peticiones de dinero.

La información disponible indica que el perfil está creado específicamente para manipular la confianza de hombres extranjeros. Casos de este tipo se analizan de forma sistemática a través del servicio de revisión de mujeres ucranianas en sitios de citas, donde se combinan el análisis documental, la verificación de fotos y la comprobación de la actividad online.