Esta lista negra de estafadoras es nuestra scammer lista basada en casos reales con mujeres ucranianas, rusas y de Kazajistán. Aquí reunimos perfiles que ya han engañado a hombres de España para que puedas evitar a las mismas estafas románticas online.
La lista está organizada por nombre de la mujer, país y tipo de estafa. Haz clic en cada nombre para ver el caso completo y las pruebas redaccionadas que confirman que se trata de una estafa.
Por favor, escríbanos por correo electrónico a contacto@pasaporte-ucraniano.es para agregarle al fraude manualmente
| Fotos de estafadores | Nombre, Apellido | Esquema de fraude | Muestras de mensajes |
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Yulia Rolini | Esta persona se presenta en plataformas de contactos y mensajería y utiliza el usuario de Telegram @yliaukr para comunicarse. En nuestro examen hemos recibido un pasaporte para salida al extranjero y una tarjeta de identidad que muestran datos inconsistentes y elementos que indican manipulación; por ello los consideramos documentos falsos. El patrón observado es el habitual en estafas románticas: se gana la confianza con conversaciones frecuentes, proporciona documentos como “prueba” y luego solicita dinero alegando trámites, billetes o gastos inesperados relacionados con viajes o permisos. Tras recibir fondos, la comunicación se vuelve evasiva o la persona desaparece. Señales de alerta– Uso de un nombre que puede no coincidir con la identidad real. Qué recomendamos– No envíe dinero bajo ninguna circunstancia hasta verificar la identidad de la otra parte. Conserve todas las conversaciones, recibos y capturas de pantalla; si la situación se confirma como fraude, esa documentación es clave para denunciar ante las autoridades y para añadir el caso a nuestra Lista Negra. |
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Liudmyla Tryhuba | La víctima conoció a esta mujer en el sitio UkrainianDate.com. El perfil sigue activo y, durante varios días, mantuvieron una comunicación intensa: muchos mensajes y largas conversaciones. Ella se presenta como residente de Luhansk y afirma que tiene planes de viajar a Países Bajos en noviembre, usando ese viaje como una posible excusa futura para pedir ayuda económica. Aunque por el momento no solicitó dinero y la víctima aún no ha realizado pagos, desde su comportamiento y la exageración en algunas partes del relato la víctima sospecha que las peticiones económicas podrían empezar cuando “llegue a los Países Bajos” o para cubrir supuestos gastos de viaje, documentación o urgencias. Señales de alerta– Perfil activo en la web de citas y comunicación rápida pero con detalles exagerados. Recomendaciones– No enviar dinero bajo ninguna circunstancia antes de verificar la identidad y los documentos. |
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Olena Revega | Olena Revega, nacida el 21/06/1987, fue conocida por la víctima a través del sitio Fdating.com. Durante varios meses de comunicación en línea, se presentó como profesora y reforzó su historia con fotos en una oficina que parecían coincidir con relojes y objetos de fondo. Después de ganarse la confianza, solicitó dinero para tramitar pasaportes. La víctima le envió 600 € a través de Wise, y como “prueba” ella presentó dos pasaportes ucranianos falsificados. Posteriormente pidió más dinero para billetes de avión, recibiendo otros 600 €, lo que hizo un total de 1.200 € estafados. Incluso llegó a utilizar la imagen de una niña en las fotos para duplicar la credibilidad de su historia y aumentar la presión emocional. Sin embargo, tras recibir el segundo pago, eliminó su foto de perfil de WhatsApp y cortó toda comunicación, dejando claro que se trataba de una estafa premeditada. |
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Olena Bilan | La víctima conoció a esta mujer en el sitio “Seeking Arrangement” y la comunicación pasó rápidamente a Telegram, con mensajes escritos y de voz. Ella se mostró amable y cariñosa, asegurando que había química entre ambos y que quería conocerlo en persona. Explicó que tenía tres perros y que necesitaba dinero para pagar un hotel para ellos, además de gastos de maleta, transporte a Varsovia y el billete de avión hacia Sofía (Bulgaria). Acordaron realizar una videollamada de 30 minutos antes de cualquier pago: durante la llamada aparecía claramente la misma persona de las fotos. Tras esto, la víctima envió 550 €. Ella también exigió una promesa de otros 1.000 € cuando llegara a Bulgaria, alegando que estaba en una situación económica difícil. Posteriormente, pidió más dinero “para demostrar confianza” y envió la foto de un pasaporte como garantía. Así, la víctima le compró un billete de avión de Varsovia a Sofía para el 28/08 y le envió otros 500 €, llegando a un total de 1.050 €. Después de recibir el dinero, su comportamiento cambió por completo: dejó de escribir, respondía con frases cortas diciendo que estaba “ocupada en el trabajo”, evitaba llamadas y finalmente bloqueó al hombre en Telegram, borrando todo el historial de mensajes. |
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Anna Korniienko | Anna Korniienko afirmó vivir en la región de Donetsk, concretamente en Pokrovsk, explicando que su ciudad estaba ocupada por el ejército ruso. Bajo esta historia pidió ayuda económica: solicitó dinero para contratar un “courier privado” que pudiera sacarla a ella y a su hermano Sergei (a veces lo llamaba Seryosha) de la zona de combate. En total pidió alrededor de 500 $, presentándolo como una necesidad urgente para su supervivencia. Toda la comunicación la mantenía únicamente por correo electrónico (korniienkoa485@gmail.com), evitando otros canales. Justificaba la falta de medios diciendo que había tenido que vender su teléfono inteligente para poder alimentar a su hermano y a sí misma, y que solo disponía de un portátil antiguo. Finalmente, el cliente consiguió descubrir el engaño gracias a nuestra verificación de pasaporte ucraniano, lo que permitió confirmar que los documentos presentados eran falsos. |
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Assel Akshalova | Un hombre contactó con una mujer que se hacía llamar Akshalova Assel, quien afirmaba vivir en Kazajistán, en la aldea de Ondiris, calle Iskakov 6, código postal 100916. El cliente solicitó una verificación de pasaporte kazajo a través de nuestro servicio especializado: Verificar mujer de Kazajistán. Tras el análisis, descubrimos que el pasaporte proporcionado era falso. Además, logramos identificar a la persona real que aparece en las fotografías, cuyos datos verdaderos no coinciden con la identidad presentada. Gracias a esta verificación, el cliente evitó perder dinero, tiempo y energía emocional. Podemos proporcionar los datos completos y verificados relacionados con este caso de estafa. Contáctenos si desea acceder a esta información confidencial. También trabajamos con casos de mujeres de Kazajistán. A través de nuestro servicio de verificación de mujeres de Kazajistán y modelos kazajas comprobamos perfiles, fotos y pasaportes antes de cualquier ayuda financiera. |
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Maryna Dobyleva | Maryna conoció a la víctima en la aplicación Tinder y hablaron durante aproximadamente un mes. Luego le pidió dinero para mudarse a España, alegando que debido a la guerra no había bancos, transporte ni teléfonos disponibles. La víctima le envió 600 € en efectivo y posteriormente 30 tarjetas Steam de 20 € cada una (600 € adicionales). Maryna dijo que necesitaba el dinero para pagar un taxi a Kiev y luego un billete de avión a Madrid. Una vez recibido todo el dinero, lo bloqueó en WhatsApp y desapareció, sin cumplir ninguna de sus promesas. | |
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Yulia Rybak | "Yulia Rybak", supuesta técnica de pestañas de 26 años de Tokmak, Ucrania, contactó a la víctima a través de un sitio de citas y rápidamente continuaron la comunicación por WhatsApp y Telegram. Durante varios meses construyó una relación sentimental falsa y pidió dinero en múltiples ocasiones. Primero mencionó que su calentador de agua se había roto y pidió dinero para repararlo. Luego empezó una larga historia de viajes fallidos para salir de Ucrania: a Leópolis, luego intentos frustrados de cruzar a Polonia, después a Moldavia y finalmente a Canadá. En cada etapa solicitaba dinero para sobornos, alojamiento, alimentación, billetes, multas y tratamientos médicos. También involucró a otras personas como supuestas amigas o familiares, incluyendo a Diana Monchynska y Kateryna Rybak, para recibir los pagos. En total, la víctima envió grandes sumas de dinero creyendo que ayudaba a su novia. Cuando la víctima empezó a sospechar, descubrió que las fotos de Yulia estaban en muchos perfiles falsos en Internet. Contactó con la modelo real en Instagram, quien confirmó que se trataba de un robo de identidad. El estafador usaba imágenes antiguas, videos reciclados y hacía videollamadas breves solo cuando quería mantener la ilusión. Todo indica que se trata de una red organizada de estafadores que operan desde Ucrania o países vecinos, utilizando identidades falsas para manipular a hombres occidentales y extraerles dinero. |
Información de contacto y pagos relacionados con Yulia Rybak Telegram Usuario original: @yulia8723 Posteriormente cambió a: @rybak8723 Otro alias en Telegram: @rybak_1_1 Número: +380 50 041 9896 Desde enero de 2025 comenzó a usar otro número asociado a cuenta comercial: +380 99 115 9023 El 13 de mayo de 2025 afirmó que su teléfono fue robado mientras seguía en Chisináu. Ubicación IP El 7 de junio de 2025 se detectó la dirección IP 178.74.207.37 vinculada a un iPhone nuevo, localizada en Vinnytsia. Ella afirmaba seguir en Leópolis y no estar en esa ciudad. Cuentas de PayPal utilizadas Yulia Rybak – uribak1908@gmail.com Total enviado: 9.620 USD Diana Monchynska – monchinskaya2609@gmail.com Supuesta amiga de la familia que le alquiló un apartamento en Leópolis. Total enviado: 1.050 USD Kateryna Rybak (Katya) – katyaocean1027@gmail.com Supuesta hermana de Yulia, residiendo con su madre en Tokmak. Total enviado: 4.330 USD Al consultar a la verdadera Kateryna por Instagram, confirmó que ese era su nombre y apellido, pero negó que esa cuenta de PayPal le perteneciera. Otra conocida: 02xrustuna2003@gmail.com Sin fondos enviados. Persona que le alquiló a Yulia un apartamento antes de conocer a la víctima. Total enviado por PayPal: aproximadamente 15.000 USD Criptomonedas Enviado desde Coinbase: 1.500 USD Otras cantidades fueron enviadas a las siguientes direcciones: USDT en Ethereum 0xf138c4a7e4cda9500810f6914854dd5009226638 0x0a71b09bf355d5aeb8ea84dc09a655c073893c50 Bitcoin (BTC) bc1qmt3vmmdr2m7tld2q7s9gmvshkjwah2ceahc7yh USDT en Binance Smart Chain (BNB) 0xc55457bB78fd30f884D6a55317515206C1D3041D Transferencias por Western Union Yulia facilitó dos tarjetas asociadas a bancos europeos para recibir dinero: 5357140204227641 – nombre completo: Yulia Rybak País receptor: Lituania Solicitó dividir los pagos para evitar bloqueo de la tarjeta. 5351 1607 9035 0355 Nueva tarjeta proporcionada el 29 de marzo de 2025 cuando estaba atrapada en Moldavia y quería evitar el uso de PayPal. Perfiles en redes sociales y sitios de citas Se detectaron múltiples perfiles falsos en sitios como UkraineDate.com e InternationalCupid, con los nombres: Katia, Katya y Yulia. Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes, se descubrió que las fotos correspondían a una modelo con presencia en redes sociales para adultos. Los perfiles relacionados incluyen: @KristinaSweetie en YouTube @Kristina_Bunny en OnlyFans @Kristina_sweetie en OnlyFans kristinasweetie777 en Threads @SweetBoy1718868 en X (antes Twitter) @kate_mur en OnlyFans @kristina_sweetie en Fleshbot @vikkiorlova_ en X @VikkiOrlova en YouTube @Cat.katyaaa en Instagram, una cuenta verificada a nombre de Kateryna Rybak |
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Valeriia Poltavska | La mujer que se presenta como Valeriia Poltavska afirma ser kazaja residente en Ucrania. El contacto inicial se produce a través del sitio de citas Meetic, donde ella pide continuar la comunicación por correo electrónico, alegando no tener una cuenta premium. A partir de allí, la conversación continúa fuera de la plataforma.
Según su historia, trabaja como profesora de inglés en un instituto y tiene estudios de pedagogía. Relata que se mudó desde Kazajistán a Ucrania por un hombre que supuestamente la maltrataba, y que ahora está soltera, sin hijos y sin familiares cercanos, ya que sus padres murieron en la guerra. Durante varios meses de comunicación, envía muchas fotos (todas robadas de la cuenta de Instagram de una mujer real), e incluso un breve video que podría haber sido manipulado o generado con inteligencia artificial. También proporciona un selfi sosteniendo un documento de identidad kazajo falso. Poco a poco comienza a solicitar dinero: para trámites de visado y supuestos viajes a Europa, para pagar una multa por la incautación de un regalo con valor histórico, para una operación médica urgente de una amiga, y para renovar el visado en varias ocasiones. Nunca acepta una videollamada, alegando no tener conexión a Internet. Solo realiza algunas llamadas desde números ocultos, supuestamente desde cabinas telefónicas. Los pagos se efectúan mediante aplicaciones como Wise, TransferGo o Remitly — un patrón común en estafas organizadas a nivel internacional. Más detalles y pruebas: Informe completo sobre la estafa de Valeriia (Kazajistán - Ucrania) |
Leí tu carta y se me llenaron los ojos de lágrimas. Mi amor, no sé qué decirte ahora. Me tiemblan las manos y las lágrimas fluyen como un río. Me quedo sentada sin encontrar palabras para describir mi estado. Nunca me había sentido así. Estoy dolida y triste. |
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Alina Andrienko | La estafadora afirmaba vivir en Járkov y haber huido de la ocupación rusa en la región de Donetsk. Sus mensajes y videollamadas parecían sinceros, lo que generaba confianza. Al principio pidió pequeñas ayudas para necesidades diarias, pero luego empezó a solicitar dinero para ayudar a sus padres a salir de territorio ocupado y trasladarse a Leópolis. Incluso involucraba a supuestos familiares en las videollamadas para reforzar su historia. Con el tiempo, afirmó haberse mudado a Leópolis y comenzaron a planear un encuentro en Polonia. Sin embargo, justo antes de la cita, ella pidió dinero nuevamente. El engaño se desarrolló lentamente durante 4 a 6 meses, lo que demuestra una estafa sentimental bien construida, basada en detalles creíbles y manipulación emocional prolongada. |
