Esta lista negra de estafadoras es nuestra scammer lista basada en casos reales con mujeres ucranianas, rusas y de Kazajistán. Aquí reunimos perfiles que ya han engañado a hombres de España para que puedas evitar a las mismas estafas románticas online.

La lista está organizada por nombre de la mujer, país y tipo de estafa. Haz clic en cada nombre para ver el caso completo y las pruebas redaccionadas que confirman que se trata de una estafa.

Por favor, escríbanos por correo electrónico a contacto@pasaporte-ucraniano.es para agregarle al fraude manualmente

Verificar fecha ucraniana

Nombre, Apellido	Esquema de fraude	Muestras de mensajes
Kyrylo Slozhynskyi	A finales de octubre de 2025, un hombre llamado Kyrylo se puso en contacto con José a través de la aplicación Grindr. Después de un breve intercambio en la app, trasladó la comunicación al correo electrónico y empezó a escribir desde la dirección kyryloslzhnsk22@gmail.com, presentándose como ucraniano de Odesa. Para generar confianza, envía la foto de su documento ucraniano y asegura que está dispuesto a “confirmar su identidad con documentos oficiales”. En su carta, Kyrylo describe una historia dramática sobre una herencia. Afirma ser el heredero principal del piso familiar, pero dice que ha perdido el plazo de seis meses para aceptar la herencia y que ahora solo dispone de diez días laborables para completar la privatización. Si no lo hace dentro de este plazo, según él, el piso pasará a ser propiedad del Estado y se quedará sin vivienda. A continuación detalla la parte económica. Kyrylo asegura que los servicios jurídicos y el trámite de privatización cuestan 1.560 dólares estadounidenses. Dice que ya ha reunido una parte del importe, pero que todavía le faltan 1.160 dólares. Insiste en que el piso está tasado en 117.000 dólares y que podrá venderlo sin problema, por lo que pide a José un “préstamo” y promete devolver todo el dinero en cuanto cierre la venta. Para aumentar la presión, Kyrylo describe una situación sin salida: el empleador le niega un anticipo, los bancos rechazan sus solicitudes de crédito y los compañeros no pueden prestarle nada. Escribe que, sin esa cantidad, terminará en la calle junto con sus perros y no podrá pagar el alquiler. Repite que José es “la única persona en la que puede confiar” y que se trata de su “última oportunidad” para salvar tanto el piso como su vida. Al mismo tiempo, Kyrylo intenta disipar las sospechas. Asegura que no es un estafador, se define como una persona honesta y afirma estar dispuesto a facilitar cualquier “prueba”: documentos adicionales, papeles notariales, copias de su pasaporte o de su ID ucraniana. En este punto entra en juego el documento de identidad, que debería convencer definitivamente a la posible víctima de su “autenticidad”. Este caso es un ejemplo típico de manipulación emocional y de una estafa basada en un supuesto adelanto de dinero, donde el pasaporte o la ID ucraniana se utilizan como herramienta para ganar confianza. Antes de creer en historias de este tipo y en los “documentos” adjuntos, conviene realizar una verificación independiente de pasaportes e ID de Ucrania para detectar posibles falsificaciones o manipulaciones de los datos personales. Y si usted ya tiene claro que se trata de una estafa y quiere que el estafador responda ante la ley, este es el siguiente paso lógico.
Olena Miroshnichenko	Este perfil se publica como posible caso de pasaporte ucraniano falso dentro de nuestra lista negra de estafadores para advertir a hombres que buscan citas ucranianas y relaciones serias. Resumen del caso Un lector nos envió la foto de un supuesto pasaporte de Ucrania para viajar al extranjero. En el documento aparece el nombre Olena Miroshnichenko, nacionalidad “Ucrania”, lugar de nacimiento “m. Lugansk/UKR” y una joven de aspecto muy retocado, similar a las imágenes que se usan en perfiles falsos de modelos. Según nuestro análisis interno, la imagen presenta rasgos típicos de un pasaporte ucraniano falso y no de un documento emitido correctamente por las autoridades. No se trata de un simple pasaporte ucraniano caducado, sino de un documento con múltiples inconsistencias visuales. Por el momento no disponemos de datos verificados sobre correos electrónicos, teléfonos, enlaces a redes sociales o agencias matrimoniales. Publicamos este caso porque el documento ya circula en Internet y puede utilizarse en futuras estafas románticas. Detalles del pasaporte ucraniano sospechoso En la zona de datos personales se observan varios detalles extraños: proporciones poco naturales de la foto, contraste atípico, texto y espacios que no coinciden con los estándares habituales de un pasaporte de Ucrania. Todo ello encaja con la tipología de documentos que vemos a diario en estafas online con mujeres ucranianas y rusas. Recordamos que una evaluación basada solo en una foto de mala calidad nunca sustituye a una pericia profesional. Para conclusiones firmes sobre cualquier pasaporte ucraniano recomendamos utilizar nuestro servicio especializado de verificación. Más ejemplos de errores y trucos habituales pueden consultarse en nuestro artículo detallado sobre cómo identificar un documento manipulado: “Cómo identificar un pasaporte ucraniano falso”. Cómo pueden usar esta identidad en estafas románticas Este tipo de documento suele aparecer en contextos de estafas románticas, donde una mujer muy atractiva escribe desde páginas para conocer mujeres rusas, agencia matrimonial Ucrania o diferentes chats de citas ucranianas. Primero manda fotos retocadas; después, cuando el hombre ya confía, envía el “pasaporte ucraniano” como prueba de su supuesta seriedad. Más adelante llegan las peticiones de dinero: billetes de avión, visado Schengen, seguro médico, “ayuda urgente” por la guerra u otras historias emocionales. Aunque muchos asocian estos casos solo con estafas rusas, vemos cada vez más perfiles que mezclan identidades de mujeres ucranianas y rusas y usan las mismas fotos de la chica para perfil falso en distintas plataformas. Cuando la víctima empieza a dudar, la conversación a menudo pasa a Telegram. En algunos casos termina en chantaje Telegram, sextorsión o diferentes formas de chantaje online. El patrón se repite: primero un documento de identidad falso, después las presiones emocionales y, por último, exigencias económicas. Cómo comprobar un pasaporte ucraniano y el perfil de una mujer Nuestro servicio no se dedica a renovar pasaporte ucraniano en España, sino a verificar documentos que llegan por Internet y que pueden estar relacionados con lista negra de estafadores, estafas románticas o fraudes con IA (imágenes modificadas digitalmente). Si has recibido fotos de un pasaporte ucraniano, un “pasaporte ucrania” o un “pasaporte de Ucrania” por correo, chat o redes sociales, puedes solicitar una revisión profesional aquí: Verificación técnica del documento: https://pasaporte-ucraniano.es/verificacion-de-pasaporte-ucraniano/ Revisión completa del perfil de la mujer (historial, fotos repetidas, señales de estafa): https://pasaporte-ucraniano.es/revision-de-mujeres-ucranianas-en-sitios-web-de-citas/ En muchos casos detectamos que el mismo rostro aparece con diferentes nombres, ciudades y fechas de nacimiento, o que se reutilizan fotos idénticas en varios sitios como si fueran personas distintas. Esto encaja con búsquedas que recibimos del tipo “fotos de la misma chica para perfil falso”. Parte de nuestra lista negra de estafadores El nombre “Olena Miroshnichenko” se añade como identidad sospechosa a nuestra lista negra de estafadores y a nuestra lista de estafadores con documentos ucranianos dudosos. No afirmamos que el nombre corresponda necesariamente a una persona real; simplemente constatamos que este pasaporte concreto se utiliza como prueba de identidad en Internet y presenta señales claras de falsificación. Antes de enviar dinero, datos personales o fotos íntimas a cualquier persona que diga ser de Ucrania o Rusia, recomendamos comprobar la identidad y el documento con un especialista. En nuestra página de lista negra puedes revisar otros casos documentados y ejemplos de estafas románticas, estafas rusas, chantaje Telegram y sextorsión: https://pasaporte-ucraniano.es/lista-negra/ Si reconoces a esta chica o detectas que alguien utiliza el mismo pasaporte ucraniano falso con otro nombre, puedes aportar más información a través de la lista negra para ayudar a proteger a otros hombres en el futuro.
Svetlana Anhelova	Svetlana Anhelova afirma ser una mujer rusa con residencia en Gorlovka, antes en Donetsk, y dice haber nacido en Kazajistán. Según su historia, su padre murió al comienzo de la guerra y ahora vive con su madre. Supuestamente trabajaba en el registro civil de un hospital. Conoció a la víctima a través del sitio web de citas Elmaz.com. Durante más de un mes mantuvieron contacto por correo electrónico, intercambiando numerosas fotos y mensajes personales. Para generar confianza, Svetlana envió una imagen de un pasaporte ruso con su foto, que más tarde resultó ser falso. Cuando comenzó a hablar de un posible encuentro, le pidió a la víctima 550 euros para cubrir los gastos de visado y billete hacia España. Indicó que el dinero debía enviarse a través de MoneyGram o RIA a nombre de su “hermana”: Dana Alibekova, en Astana (Kazajistán), calle Kunaeva 15-38. Sin embargo, la supuesta hermana nunca había sido mencionada anteriormente, lo que levantó sospechas. Después de que el hombre se negara a enviar el dinero, el perfil de Svetlana desapareció de Elmaz.com, junto con otro perfil idéntico que usaba las mismas fotografías. Días más tarde aparecieron nuevas cuentas con el mismo aspecto, lo que confirma el patrón típico de estafa romántica organizada. Este caso demuestra la importancia de verificar los documentos rusos y los perfiles de citas antes de enviar dinero. Puede solicitar una verificación profesional a través de nuestros servicios: Verificación de perfiles de mujeres rusas y ucranianas Verificación de pasaportes rusos Además, hemos verificado con éxito a esta persona mediante las fotografías proporcionadas y hemos podido confirmar sus datos reales. Podemos facilitarle el paquete completo de información verificada por un pago adicional. Si está interesado, contáctenos y le indicaremos el procedimiento y el enlace de pago.	Porque gasto tiempo y dinero en un cibercafé para escribirte, así es como los invierto. Podrías haber dicho en tu primer mensaje que no te interesan las relaciones y no habría sido necesario escribirte. Te envié una copia de mi pasaporte y tú todo el tiempo muestras tu desconfianza.
Assel Akshalova	Resumen: Según el denunciante, la mujer se presenta como Assel Akshalova y afirma vivir en Kazajistán (aldea Ondiiris). Tras meses de conversación, dice que quiere viajar próximamente y pide un “extra” de dinero para completar el viaje; ya habría reservado un billete de avión y enviado un supuesto DNI como prueba. Cómo suele operar el fraude 1. Primero establece relación en un sitio de citas o por correo y gana confianza con mensajes prolongados. 2. Envía fotos y un documento (DNI/pasaporte) que parecen auténticos para reforzar la historia. 3. Anuncia que viajará pronto y pide dinero para “billetes”, “mensajero”, “tasas” u otros costes imprevistos. 4. Tras recibir el primer pago el comportamiento cambia (mensajes secos, desaparece o bloquea) y exige nuevas transferencias bajo diferentes pretextos. Señales de alarma en este caso • Petición de dinero antes del encuentro presencial. • Documento remitido por el perfil que el denunciante no puede verificar por sí mismo. • Urgencia para recibir el pago antes de la fecha del vuelo. • Variación en el tono de los mensajes una vez enviado dinero. Recomendaciones inmediatas • No envíe dinero hasta comprobar la identidad con pruebas en tiempo real (videollamada mostrando el documento en mano). • Pida una videollamada web donde la persona muestre el DNI junto a su rostro y un documento adicional (por ejemplo, otra foto con fecha actual). • Guardar todas las capturas, correos, recibos y datos de la reserva del vuelo: son evidencia crucial. • Si ya realizó pagos, contacte a su proveedor (PayPal/banco) para iniciar una disputa y bloquear más envíos. Verificación profesional Si quiere una comprobación experta, nosotros podemos verificar el documento y el perfil para confirmar si la persona es la misma de las fotos y si los documentos son auténticos. Contrate nuestra revisión específica para mujeres de Kazajistán aquí: verificar mujer Kazajistán. Información verificada y servicio pago Hemos investigado y verificado los datos reales asociados a esta persona. Podemos facilitar, por un coste adicional, la información completa y verificada (nombre real, fecha de nacimiento, dirección de registro, número de teléfono activo y perfiles en redes sociales). Si desea contratar este servicio, póngase en contacto con nosotros y le indicaremos el procedimiento de pago y entrega. Más detalles y solicitud de servicio: https://pasaporte-ucraniano.es/verificar-mujer-kazajistan/. La presunta Assel Akshalova mantiene el contacto solo por correo electrónico; afirma que no usa redes sociales porque “ya la estafaron”. Dice que su móvil está averiado y que únicamente puede escribir desde su trabajo, donde supuestamente atiende llamadas de emergencias. Facilita un IBAN con prefijo “TSESKZKA”, solicita transferencias en euros a un banco con sede en Kazajistán (Almaty, Av. Al-Farabi, casa 36) y exige que el concepto del pago sea “ayuda financiera”. Conclusión Por la información aportada (DNI, fotos y reserva de vuelo) existe una elevada posibilidad de que se trate de un intento de fraude por el patrón descrito. Proceda con cautela: la verificación profesional es la forma más segura de confirmar la autenticidad antes de cualquier ingreso.
Nadiya Fedorka	La víctima conoció a esta mujer a través de Tinder. Ella se presenta como originaria de Donetsk y ha mostrado un pasaporte ucraniano que, según la información aportada, parece ser falso. La historia típica que sigue: se propone un viaje (en este caso, a Grecia pasando por Polonia) y, antes de concretar el encuentro, solicita ayuda económica para billetes, traslados o trámites. En el caso reportado, la víctima ha sido prudente y desea verificar la documentación y el perfil antes de enviar dinero mediante PayPal. Esta precaución es correcta, ya que los estafadores suelen usar pasaportes y documentos manipulados como “prueba” para ganarse la confianza y pedir transferencias rápidas. Señales de alerta – Relación iniciada en una app de citas (Tinder) seguido de peticiones de dinero relacionadas con un viaje. – Documento (pasaporte ucraniano) que muestra inconsistencias o apariencia de falsificación. – Presión para realizar pagos por vías rápidas o por servicios que no ofrecen protección para el comprador (por ejemplo, pagos como “amigos/familia” en PayPal). Recomendaciones prácticas – No envíe dinero hasta que la identidad y los documentos hayan sido verificados profesionalmente. – Solicite videollamadas en directo y guarde las grabaciones; pida que muestre en cámara el documento junto a la cara en tiempo real. – Verifique el pasaporte o la ID con nuestra herramienta: verificación de pasaporte ucraniano. – Si desea que comprobemos el perfil y la documentación por usted, contrate nuestro servicio de revisión de perfiles en sitios de citas: revisión de perfiles. – Evite métodos de pago no protegidos (envíos como “amigos/familia” en PayPal, transferencias a cuentas desconocidas). Use solo vías que permitan disputas y reembolsos si es posible. Conserve todas las conversaciones, recibos y capturas de pantalla. Si se confirma la estafa, esa documentación será esencial para denunciar ante las autoridades y para añadir el caso a nuestra Lista Negra, previniendo a otras potenciales víctimas. Investigación adicional: Nuestro equipo ha investigado detalladamente a Nadiya Fedorka. Confirmamos que utiliza documentos falsos y un perfil inventado. Podemos proporcionar, por un pago adicional, sus datos verificados completos (nombre real, fecha de nacimiento, dirección de registro, número de teléfono activo y redes sociales). Esta información está disponible exclusivamente para clientes que soliciten una verificación detallada.
Yulia Rolini	Esta persona se presenta en plataformas de contactos y mensajería y utiliza el usuario de Telegram @yliaukr para comunicarse. En nuestro examen hemos recibido un pasaporte para salida al extranjero y una tarjeta de identidad que muestran datos inconsistentes y elementos que indican manipulación; por ello los consideramos documentos falsos. El patrón observado es el habitual en estafas románticas: se gana la confianza con conversaciones frecuentes, proporciona documentos como “prueba” y luego solicita dinero alegando trámites, billetes o gastos inesperados relacionados con viajes o permisos. Tras recibir fondos, la comunicación se vuelve evasiva o la persona desaparece. Señales de alerta – Uso de un nombre que puede no coincidir con la identidad real. – Envío de pasaporte y DNI que presentan anomalías visuales o datos modificados. – Comunicación rápida y emocional por Telegram (@yliaukr) antes de pedir cualquier tipo de ayuda económica. Qué recomendamos – No envíe dinero bajo ninguna circunstancia hasta verificar la identidad de la otra parte. – Solicite videollamadas en directo y compare las imágenes con los documentos. – Si le han enviado un pasaporte o un DNI para justificar una solicitud, verifíquelo con nuestra herramienta de verificación: verificación de pasaporte ucraniano. – Si quiere que revisemos el perfil y las pruebas (fotos, chats, documentos), ofrecemos servicio profesional de comprobación de mujeres en sitios de citas: revisión de perfiles. Conserve todas las conversaciones, recibos y capturas de pantalla; si la situación se confirma como fraude, esa documentación es clave para denunciar ante las autoridades y para añadir el caso a nuestra Lista Negra.
Liudmyla Tryhuba	La víctima conoció a esta mujer en el sitio UkrainianDate.com. El perfil sigue activo y, durante varios días, mantuvieron una comunicación intensa: muchos mensajes y largas conversaciones. Ella se presenta como residente de Luhansk y afirma que tiene planes de viajar a Países Bajos en noviembre, usando ese viaje como una posible excusa futura para pedir ayuda económica. Aunque por el momento no solicitó dinero y la víctima aún no ha realizado pagos, desde su comportamiento y la exageración en algunas partes del relato la víctima sospecha que las peticiones económicas podrían empezar cuando “llegue a los Países Bajos” o para cubrir supuestos gastos de viaje, documentación o urgencias. Señales de alerta – Perfil activo en la web de citas y comunicación rápida pero con detalles exagerados. – Mensajes frecuentes que buscan crear confianza y dependencia emocional. – Planes de viaje futuros que suelen emplearse como pretexto para solicitar transferencias (pasajes, seguros, trámites en frontera, alojamiento). Recomendaciones – No enviar dinero bajo ninguna circunstancia antes de verificar la identidad y los documentos. – Pedir videollamadas en directo y documentadas (no solo fotos) y comprobar inconsistencias. – Verificar cualquier pasaporte o documento a través de nuestra verificación de pasaporte ucraniano antes de realizar pagos. – Si confirma comportamiento fraudulento, agréguela a nuestro listado de estafadores en Lista Negra y conserve todas las conversaciones y recibos para denunciar.
Olena Revega	Olena Revega, nacida el 21/06/1987, fue conocida por la víctima a través del sitio Fdating.com. Durante varios meses de comunicación en línea, se presentó como profesora y reforzó su historia con fotos en una oficina que parecían coincidir con relojes y objetos de fondo. Después de ganarse la confianza, solicitó dinero para tramitar pasaportes. La víctima le envió 600 € a través de Wise, y como “prueba” ella presentó dos pasaportes ucranianos falsificados. Posteriormente pidió más dinero para billetes de avión, recibiendo otros 600 €, lo que hizo un total de 1.200 € estafados. Incluso llegó a utilizar la imagen de una niña en las fotos para duplicar la credibilidad de su historia y aumentar la presión emocional. Sin embargo, tras recibir el segundo pago, eliminó su foto de perfil de WhatsApp y cortó toda comunicación, dejando claro que se trataba de una estafa premeditada.
Olena Bilan	La víctima conoció a esta mujer en el sitio “Seeking Arrangement” y la comunicación pasó rápidamente a Telegram, con mensajes escritos y de voz. Ella se mostró amable y cariñosa, asegurando que había química entre ambos y que quería conocerlo en persona. Explicó que tenía tres perros y que necesitaba dinero para pagar un hotel para ellos, además de gastos de maleta, transporte a Varsovia y el billete de avión hacia Sofía (Bulgaria). Acordaron realizar una videollamada de 30 minutos antes de cualquier pago: durante la llamada aparecía claramente la misma persona de las fotos. Tras esto, la víctima envió 550 €. Ella también exigió una promesa de otros 1.000 € cuando llegara a Bulgaria, alegando que estaba en una situación económica difícil. Posteriormente, pidió más dinero “para demostrar confianza” y envió la foto de un pasaporte como garantía. Así, la víctima le compró un billete de avión de Varsovia a Sofía para el 28/08 y le envió otros 500 €, llegando a un total de 1.050 €. Después de recibir el dinero, su comportamiento cambió por completo: dejó de escribir, respondía con frases cortas diciendo que estaba “ocupada en el trabajo”, evitaba llamadas y finalmente bloqueó al hombre en Telegram, borrando todo el historial de mensajes.
Anna Korniienko	Anna Korniienko afirmó vivir en la región de Donetsk, concretamente en Pokrovsk, explicando que su ciudad estaba ocupada por el ejército ruso. Bajo esta historia pidió ayuda económica: solicitó dinero para contratar un “courier privado” que pudiera sacarla a ella y a su hermano Sergei (a veces lo llamaba Seryosha) de la zona de combate. En total pidió alrededor de 500 $, presentándolo como una necesidad urgente para su supervivencia. Toda la comunicación la mantenía únicamente por correo electrónico (korniienkoa485@gmail.com), evitando otros canales. Justificaba la falta de medios diciendo que había tenido que vender su teléfono inteligente para poder alimentar a su hermano y a sí misma, y que solo disponía de un portátil antiguo. Finalmente, el cliente consiguió descubrir el engaño gracias a nuestra verificación de pasaporte ucraniano, lo que permitió confirmar que los documentos presentados eran falsos.