José Antonio conoció en Meetic a una mujer que se presentaba como Valeriia Poltavska, una ciudadana de Kazajistán que supuestamente vivía en Ucrania. La relación se desarrolló durante meses mediante correos electrónicos, fotografías y vídeos. Con el tiempo comenzaron las solicitudes de dinero.
Según la víctima, terminó enviando entre 40.000 y 50.000 euros. Nuestro equipo analizó el material recibido, comprobó el documento de identidad utilizado y verificó las fotografías. El resultado fue claro: la identidad presentada como Valeriia Poltavska era falsa y el documento kazajo había sido manipulado.
Cómo comenzó la relación con la supuesta Valeriia Poltavska
José Antonio, un hombre español, conoció a la mujer a través de Meetic. Ella le pidió su dirección de correo electrónico y la comunicación continuó fuera de la plataforma de citas.
La mujer afirmaba llamarse Valeriia Poltavska. Según la historia que contó a José Antonio, era ciudadana de Kazajistán, vivía en Ploske, región de Kirovograd, Ucrania, trabajaba como profesora de inglés en un instituto y estaba soltera y sin hijos.
También presentó una historia personal destinada a explicar por qué se encontraba sola en Ucrania. Decía haber llegado al país por amor, haber sufrido una relación abusiva y haber perdido a sus padres durante la guerra. Afirmaba no tener familiares cercanos que pudieran ayudarla.
La comunicación era constante. José Antonio recibía aproximadamente entre dos y siete mensajes por semana, además de numerosas fotografías y vídeos. El tono de los correos era afectuoso y contribuía a crear la impresión de una relación sentimental auténtica.
“Incluso me sorprende que unos estafadores tengan ese nivel de ternura en sus correos…”
Cómo consiguió que la víctima enviara entre 40.000 y 50.000 euros
Las solicitudes de dinero no aparecieron como un único gran pago. Se fueron acumulando mediante diferentes problemas y emergencias que supuestamente impedían que la pareja pudiera encontrarse.
Dinero para obtener el visado
Uno de los primeros motivos fue la necesidad de conseguir un visado para poder viajar. La perspectiva de finalmente encontrarse en persona convertía este gasto en algo aparentemente lógico dentro de la relación.
Un viaje cancelado por la supuesta incautación de un regalo histórico
Posteriormente apareció otro obstáculo. Según la historia recibida por José Antonio, durante el viaje surgió un problema relacionado con la incautación de un supuesto regalo histórico. El encuentro volvió a cancelarse y apareció una nueva necesidad económica.
Una multa inesperada
Después se solicitó dinero para pagar una supuesta multa. El patrón se repetía: cada vez que parecía que el encuentro finalmente podría producirse, surgía un nuevo problema que exigía otro pago.
La operación urgente de una amiga
Otra solicitud estuvo relacionada con la supuesta operación médica urgente de una amiga enferma. La emergencia añadía presión emocional y reducía el tiempo disponible para comprobar la historia antes de realizar la transferencia.
Nuevos gastos relacionados con el visado
También aparecieron repetidamente nuevos gastos para renovar o solucionar problemas relacionados con el visado. De esta manera, una solicitud inicialmente relacionada con el viaje terminó convirtiéndose en una sucesión de pagos.
José Antonio calcula que, durante toda la relación, transfirió entre 40.000 y 50.000 euros.
Wise, TransferGo y Remitly para recibir el dinero
Los pagos se realizaron mediante servicios como Wise, TransferGo y Remitly. Según la explicación proporcionada a la víctima, las transferencias bancarias convencionales no funcionaban correctamente.
El uso de diferentes métodos y destinatarios de pago es un elemento especialmente importante en este tipo de investigación. Los recibos, nombres de beneficiarios, números de teléfono, cuentas y referencias de cada transferencia pueden ayudar posteriormente a reconstruir el recorrido del dinero.
El documento de identidad kazajo era falso
Como parte de la historia, José Antonio recibió un supuesto documento de identidad de Kazajistán. Nuestro equipo lo examinó y encontró varios elementos incompatibles con un documento auténtico.
Tipografía y formato incorrectos
La tipografía y determinados elementos del formato intentaban imitar un documento auténtico, pero no coincidían con los originales.
Datos añadidos digitalmente
Los datos personales no presentaban las características esperables del sistema utilizado en un documento auténtico. El análisis indicaba que habían sido añadidos mediante edición digital.
Error en la transliteración del apellido
También detectamos una inconsistencia significativa en el apellido. En el documento figuraba POLTAVSKA, cuando la transliteración correspondiente sería POLTAVSKAIA.
La combinación de estas anomalías permitió concluir que el documento kazajo presentado a José Antonio no era auténtico.
Cuando una persona conocida online envía un documento de este tipo como prueba de identidad, es posible realizar una verificación de una mujer de Kazajistán antes de enviar dinero o asumir nuevos compromisos económicos.
Las fotografías pertenecían a otra mujer real
El documento falso no era el único elemento importante del caso. También investigamos las fotografías utilizadas durante la relación.
Mediante nuestra verificación pudimos establecer que la mujer que aparece en las imágenes es una persona real. Sin embargo, no es Valeriia Poltavska y no tiene relación con esta estafa.
Sus fotografías habían sido tomadas de redes sociales y utilizadas para construir la identidad con la que José Antonio mantenía la relación.
Este detalle es importante porque una fotografía auténtica no demuestra que el perfil también lo sea. Una persona puede enviar decenas de fotografías reales y, al mismo tiempo, mentir sobre su nombre, nacionalidad, domicilio y circunstancias personales. Cuando existen dudas de este tipo, la identificación de una persona mediante fotografías permite comprobar quién aparece realmente en las imágenes.
Qué reveló nuestra investigación del caso
Al reunir toda la información disponible, encontramos dos niveles diferentes de engaño:
- Una identidad falsa: la persona se presentaba como Valeriia Poltavska, ciudadana kazaja residente en Ucrania.
- Un documento falso: el documento de identidad kazajo había sido manipulado digitalmente.
- Fotografías de una tercera persona: la mujer de las imágenes existe, pero no corresponde a la identidad utilizada en la relación.
- Una historia personal diseñada para generar confianza: guerra, pérdida de los padres, relación abusiva, soledad y ausencia de familiares.
- Solicitudes económicas sucesivas: visado, viaje, multa, emergencia médica y nuevos problemas administrativos.
- Pérdidas económicas muy elevadas: la víctima calcula que transfirió entre 40.000 y 50.000 euros.
Por qué este caso resulta especialmente convincente
El caso de José Antonio muestra por qué una estafa romántica puede mantenerse durante mucho tiempo. No se basaba únicamente en una petición directa de dinero. Existía una relación continuada, mensajes frecuentes, fotografías, vídeos, una biografía detallada y documentación presentada como prueba de identidad.
Además, las solicitudes económicas estaban relacionadas con acontecimientos que parecían explicar por qué el encuentro presencial debía aplazarse una vez más. Después de cada obstáculo podía aparecer otro.
El resultado fue una relación en la que la víctima acumuló transferencias por decenas de miles de euros antes de poder comprobar quién estaba realmente detrás de la identidad utilizada.
Qué comprobar antes de enviar dinero a alguien conocido online
Este caso demuestra que no basta con recibir fotografías, vídeos o incluso una copia de un documento. Antes de enviar cantidades importantes de dinero conviene verificar de forma independiente que el nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, fotografías y documentos pertenecen realmente a la misma persona.
También es importante conservar los justificantes de las transferencias y cualquier documento recibido. Cuando ya existe una pérdida económica importante, esa información puede ser relevante para reconstruir posteriormente el fraude.
Otros casos documentados pueden consultarse en nuestra Lista Negra de estafas románticas.
Si ya se han producido transferencias importantes y existen indicios documentados de fraude, también explicamos qué opciones existen para denunciar una estafa romántica relacionada con Ucrania.
