Nombre, Apellido: Veronika Hubenko
País, Ciudad: Ucrania, Zaporiyia
Esquema de fraude: Un hombre conoce a una mujer que se presenta como Veronika Hubenko a través de una plataforma de citas en Telegram. Ella aparenta ser una chica ucraniana normal, cercana y disponible para una relación seria, y mantiene el contacto exclusivamente por este canal.
Con el tiempo, Veronika empieza a hablar de la posibilidad de viajar para encontrarse con él en Noruega. Cuando nota que el hombre está emocionalmente implicado, introduce el problema del dinero: afirma necesitar 410 dólares para poder desplazarse primero a Moldavia y desde allí continuar el viaje. El mensaje del cliente es claro: estaba “a punto de enviarle el dinero” y sentía miedo de perderlo, lo que demuestra la presión psicológica que ella ejerce.
Para reforzar su credibilidad, envía la imagen de un pasaporte biométrico ucraniano a nombre de Veronika Hubenko. Sin embargo, el documento contiene irregularidades típicas de los pasaportes falsos que detectamos a diario con nuestro servicio de verificación de pasaporte ucraniano. La combinación de un pasaporte dudoso y una historia sentimental muy rápida es un patrón frecuente en las estafas con supuestas mujeres de Ucrania.
Este caso encaja plenamente con otros perfiles que analizamos mediante la revisión de mujeres ucranianas en sitios web de citas: contacto iniciado por la mujer, traslado inmediato a mensajería privada, declaración de interés romántico en poco tiempo y, finalmente, una petición concreta de dinero para viajes o “trámites urgentes”. Si el hombre hubiera hecho la transferencia, probablemente habrían aparecido nuevas excusas para solicitar cantidades aún mayores.
En la investigación interna hemos logrado identificar con éxito a la persona real que se esconde detrás de este perfil. Por motivos legales y de privacidad, estos datos no se publican abiertamente, pero por un pago adicional podemos facilitar a la víctima un informe con la información completa y verificada sobre esta mujer, que puede utilizarse como base para futuras acciones.
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