Nombre, Apellido: Kateryna Savina
País, Ciudad: Donetsk, Ucrania
Teléfono: +380721914054
Esquema de fraude:
Un hombre de España conoce a una mujer que se presenta como Kateryna Savina en la web de citas French Union. Ella se describe como contable ucraniana, seria y familiar, que sueña con mudarse a Suiza para formar una familia. Esta historia encaja con muchos casos de estafadoras incluidas en nuestra lista negra.
Después de ganarse su confianza, Kateryna introduce el tema del dinero. Afirma que necesita cubrir gastos de pasaporte ucraniano y otros trámites para poder salir del país y viajar a Suiza. Bajo este pretexto le pide una “ayuda temporal” que supuestamente devolverá cuando empiecen su nueva vida juntos, un patrón típico de estafas de amor por Internet.
Para reforzar su historia envía la imagen de un pasaporte ucraniano a su nombre. Sin embargo, el documento resulta ser un pasaporte ucraniano falso, con errores de formato y datos que no existen en los registros oficiales. Este tipo de falsificaciones se detectan fácilmente mediante una verificación profesional de pasaporte ucraniano.
El dinero no se envía a Kateryna directamente, sino a través de Western Union a una tercera persona: Valeria Vinyk. Ella lo justifica diciendo que es su “tía”, que ahora vive en Alemania y recibe las transferencias por ella. El uso de un contacto diferente para el cobro es una táctica clásica para dificultar la identificación de la verdadera estafadora y la recuperación del dinero.
En la práctica, toda la historia sobre el traslado a Suiza, el trabajo como contable y el deseo de crear una familia es solo un guion emocional. El objetivo real de Kateryna Savina es conseguir que el hombre de España envíe dinero para documentos y “gastos de viaje” que nunca se realizarán. Casos así pueden evitarse encargando una revisión completa de mujeres ucranianas en sitios de citas antes de hacer cualquier transferencia.
Fotos:
