¿Qué es esta lista negra de estafadoras?
Esta lista negra de estafadoras es nuestra scammer lista basada en casos reales de estafas románticas online con mujeres de Ucrania, Rusia, Kazajistán y otros países postsoviéticos. Aquí reunimos perfiles reportados, fotos, nombres, documentos falsos, mensajes y patrones de fraude para ayudar a hombres de España y otros países hispanohablantes a reconocer riesgos antes de enviar dinero.
Está viendo la página 4 de la lista negra. Esta página contiene más perfiles reportados con fotos, nombres, documentos falsos, contactos, mensajes y patrones de estafa romántica.
La lista está organizada por nombre, país, fotos y tipo de estafa. Haga clic en cada nombre para ver el caso completo, los detalles disponibles y las señales de alerta relacionadas con ese perfil.
Cómo usar esta scammer lista correctamente
No busque solo por nombre. Las estafadoras suelen cambiar el nombre, la ciudad, el país, el número de teléfono, el correo electrónico o el perfil de citas. Compare también fotos, documentos, mensajes, historias repetidas, contactos de WhatsApp, Telegram y otros datos.
- Compare las fotos: muchas fotos son robadas de redes sociales, OnlyFans, webcam, Instagram o perfiles reales de otras mujeres.
- Revise los documentos: un pasaporte, visado, billete de avión o certificado médico puede parecer real y aun así estar manipulado.
- Analice el patrón: visa, pasaporte, billete, problemas en la frontera, enfermedad, deudas, guerra, familia o emergencia médica son excusas frecuentes.
- No envíe dinero sin verificar: si aparece una petición urgente de dinero, primero confirme identidad, documentos y coherencia de la historia.
Verifique antes de enviar dinero
¿Ha recibido fotos, pasaporte, visado, billetes, mensajes sospechosos o una petición de dinero? Antes de pagar, puede solicitar una verificación privada.
- Verificación de mujeres ucranianas en sitios de citas
- Verificación de pasaporte ucraniano
- Verificar mujer rusa online
- Verificar mujer de Kazajistán
- Verificar identidad ahora y evitar estafas
Si desea añadir a una estafadora a nuestra lista negra, escríbanos a contacto@pasaporte-ucraniano.es. Procure proporcionar información útil para posibles víctimas: dónde conoció a la persona, qué historia contó, si pidió dinero, qué documentos envió, sus fotografías, datos de contacto y cualquier otro detalle relevante.
Si su objetivo no es denunciar, sino verificar a una mujer que conoció online, puede solicitar nuestro servicio aquí: Verificar identidad ahora y evitar estafas.
¿Preguntas? Vea las respuestas en la sección FAQ más abajo.
VERIFICACIÓN PRIVADA ¿No la encuentras en la lista negra? Verifica su identidad antes de enviar dinero Verificar ahora| Fotos | Nombre / alias | Vista previa del fraude | Tipo de estafa y plataforma |
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Assel Akshalova |
Resumen: Según el denunciante, la mujer se presenta como Assel Akshalova y afirma vivir en Kazajistán (aldea Ondiiris). Tras meses de conversación, dice que quiere viajar próximamente y pide un “extra” de dinero para completar el viaje; ya habría reservado un billete de avión y enviado un supuesto DNI como prueba. Cómo suele operar el fraude 1. Primero establece relación en un sitio de citas o por correo y gana confianza con mensajes prolongados. 2. Envía fotos y un documento (DNI/pasaporte) que parecen auténticos para reforzar la historia. 3. Anuncia que viajará pronto y pide dinero para “billetes”,… |
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Nadiya Fedorka |
La víctima conoció a esta mujer a través de Tinder. Ella se presenta como originaria de Donetsk y ha mostrado un pasaporte ucraniano que, según la información aportada, parece ser falso. La historia típica que sigue: se propone un viaje (en este caso, a Grecia pasando por Polonia) y, antes de concretar el encuentro, solicita ayuda económica para billetes, traslados o trámites. En el caso reportado, la víctima ha sido prudente y desea verificar la documentación y el perfil antes de enviar dinero mediante PayPal. Esta precaución es correcta, ya que los estafadores suelen usar pasaportes y documentos manipulados… |
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Yulia Rolini |
Esta persona se presenta en plataformas de contactos y mensajería y utiliza el usuario de Telegram @yliaukr para comunicarse. En nuestro examen hemos recibido un pasaporte para salida al extranjero y una tarjeta de identidad que muestran datos inconsistentes y elementos que indican manipulación; por ello los consideramos documentos falsos. El patrón observado es el habitual en estafas románticas: se gana la confianza con conversaciones frecuentes, proporciona documentos como “prueba” y luego solicita dinero alegando trámites, billetes o gastos inesperados relacionados con viajes o permisos. Tras recibir fondos,… |
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Liudmyla Tryhuba |
La víctima conoció a esta mujer en el sitio UkrainianDate.com. El perfil sigue activo y, durante varios días, mantuvieron una comunicación intensa: muchos mensajes y largas conversaciones. Ella se presenta como residente de Luhansk y afirma que tiene planes de viajar a Países Bajos en noviembre, usando ese viaje como una posible excusa futura para pedir ayuda económica. Aunque por el momento no solicitó dinero y la víctima aún no ha realizado pagos, desde su comportamiento y la exageración en algunas partes del relato la víctima sospecha que las peticiones económicas podrían empezar cuando “llegue a los Países… |
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Olena Revega |
Olena Revega, nacida el 21/06/1987, fue conocida por la víctima a través del sitio Fdating.com. Durante varios meses de comunicación en línea, se presentó como profesora y reforzó su historia con fotos en una oficina que parecían coincidir con relojes y objetos de fondo. Después de ganarse la confianza, solicitó dinero para tramitar pasaportes. La víctima le envió 600 € a través de Wise, y como “prueba” ella presentó dos pasaportes ucranianos falsificados. Posteriormente pidió más dinero para billetes de avión, recibiendo otros 600 €, lo que hizo un total de 1.200 € estafados. Incluso llegó a utilizar la imagen… |
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Olena Bilan |
La víctima conoció a esta mujer en el sitio “Seeking Arrangement” y la comunicación pasó rápidamente a Telegram, con mensajes escritos y de voz. Ella se mostró amable y cariñosa, asegurando que había química entre ambos y que quería conocerlo en persona. Explicó que tenía tres perros y que necesitaba dinero para pagar un hotel para ellos, además de gastos de maleta, transporte a Varsovia y el billete de avión hacia Sofía (Bulgaria). Acordaron realizar una videollamada de 30 minutos antes de cualquier pago: durante la llamada aparecía claramente la misma persona de las fotos. Tras esto, la víctima envió 550 €.… |
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Anna Korniienko |
Anna Korniienko afirmó vivir en la región de Donetsk, concretamente en Pokrovsk, explicando que su ciudad estaba ocupada por el ejército ruso. Bajo esta historia pidió ayuda económica: solicitó dinero para contratar un “courier privado” que pudiera sacarla a ella y a su hermano Sergei (a veces lo llamaba Seryosha) de la zona de combate. En total pidió alrededor de 500 $, presentándolo como una necesidad urgente para su supervivencia. Toda la comunicación la mantenía únicamente por correo electrónico (korniienkoa485@gmail.com), evitando otros canales. Justificaba la falta de medios diciendo que había tenido que… |
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Assel Akshalova |
Un hombre contactó con una mujer que se hacía llamar Akshalova Assel, quien afirmaba vivir en Kazajistán, en la aldea de Ondiris, calle Iskakov 6, código postal 100916. El cliente solicitó una verificación de pasaporte kazajo a través de nuestro servicio especializado: Verificar mujer de Kazajistán. Tras el análisis, descubrimos que el pasaporte proporcionado era falso. Además, logramos identificar a la persona real que aparece en las fotografías, cuyos datos verdaderos no coinciden con la identidad presentada. Gracias a esta verificación, el cliente evitó perder dinero, tiempo y energía emocional. Podemos… |
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Maryna Dobyleva |
Maryna conoció a la víctima en la aplicación Tinder y hablaron durante aproximadamente un mes. Luego le pidió dinero para mudarse a España, alegando que debido a la guerra no había bancos, transporte ni teléfonos disponibles. La víctima le envió 600 € en efectivo y posteriormente 30 tarjetas Steam de 20 € cada una (600 € adicionales). Maryna dijo que necesitaba el dinero para pagar un taxi a Kiev y luego un billete de avión a Madrid. Una vez recibido todo el dinero, lo bloqueó en WhatsApp y desapareció, sin cumplir ninguna de sus promesas. |
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Valeriia Poltavska |
La mujer que se presenta como Valeriia Poltavska afirma ser kazaja residente en Ucrania. El contacto inicial se produce a través del sitio de citas Meetic, donde ella pide continuar la comunicación por correo electrónico, alegando no tener una cuenta premium. A partir de allí, la conversación continúa fuera de la plataforma. Según su historia, trabaja como profesora de inglés en un instituto y tiene estudios de pedagogía. Relata que se mudó desde Kazajistán a Ucrania por un hombre que supuestamente la maltrataba, y que ahora está soltera, sin hijos y sin familiares cercanos, ya que sus padres murieron en la… |
FAQ sobre la lista negra de estafadoras
¿Qué debo hacer si no encuentro a esta mujer en la lista negra?
Que no aparezca en la lista no significa que sea segura. Muchas estafadoras usan nombres nuevos, fotos nuevas, teléfonos nuevos y cuentas nuevas de Telegram o WhatsApp. Si pide dinero, documentos, gastos de viaje, visado, ayuda médica o pagos urgentes, verifique su identidad antes de enviar nada.
¿Puede una estafadora usar fotos reales pero un nombre falso?
Sí. Algunos perfiles usan fotos robadas de mujeres reales. Otros usan fotos reales, pero con nombres falsos, pasaportes falsos, visados falsos o historias inventadas. Por eso una foto no es suficiente para confiar.
¿Pueden verificar a una mujer que no está en esta lista?
Sí. Puede enviarnos fotos, nombre, teléfono, email, perfil de citas, Telegram, WhatsApp, documentos o solicitudes de pago. Podemos revisar identidad, documentos, rastros online y riesgo de estafa.
¿Una foto con pasaporte prueba que ella es real?
No. Los pasaportes ucranianos, pasaportes rusos, documentos de identidad, visados, billetes y certificados médicos falsos son frecuentes en estafas románticas. Una revisión profesional del documento es más segura que confiar en una foto o escaneo.
¿Cómo puedo reportar una posible estafadora?
Puede enviarnos las pruebas por la página de contacto o por email a contacto@pasaporte-ucraniano.es. Incluya fotos, capturas, teléfonos, emails, perfiles de citas, documentos y solicitudes de pago si los tiene.
