1. Caso real: relación rápida, promesas de matrimonio y viaje a Estados Unidos
En este caso la estafadora se presenta como una joven de Odesa que trabaja haciendo uñas. La comunicación empieza con mensajes cariñosos, fotos recientes, emojis, llamadas de vídeo y conversaciones largas sobre el futuro juntos.
En pocos días:
- Habla de matrimonio y de mudarse a Estados Unidos.
- Repite que nunca ha sido tan feliz y que él es “el mejor hombre del mundo”.
- Comparte detalles personales sobre su trabajo, su familia y el miedo a la guerra en Ucrania.
El objetivo es crear la sensación de una relación real y exclusiva en muy poco tiempo.
2. Aparición de la “agencia en Kiev” y el pago único de 1.600–1.700 USD
Cuando el vínculo emocional ya es fuerte, aparece el motivo principal del pago:
- Una supuesta “agencia en Kiev” que prepara todos los documentos para que ella pueda viajar, quedarse diez años en Estados Unidos y casarse sin problemas.
- El coste total se presenta como un único pago grande de 1.600–1.700 dólares por “documentos, entrevista, tasas y trámite completo”.
- Se insiste en que es mejor pagarlo ahora porque “las exigencias del visado pueden endurecerse” y porque así “todo estará en orden”.
La estafadora repite que ese dinero es solo para documentos, que el billete de avión se comprará más tarde y que ella ya usó la misma agencia para una amiga.
3. Presión psicológica: urgencia, culpa y guerra
A partir de ese momento el tono cambia:
- Aparecen mensajes de urgencia: tiene cita en la oficina de pasaportes en diez minutos, está ya “al lado del cajero”, el dinero se necesita “hoy mismo”.
- Se introduce el contexto de la guerra: bombardeos, apagones, refugios, carreteras bloqueadas.
- Se utiliza la culpa: dice que habló de la relación con su madre y sus colegas, que está triste porque él no confía en ella, que no quiere que sus amigos “se rían de él”.
Todo esto sirve para bajar las defensas del hombre y justificar por qué el pago debe hacerse rápido y sin demasiadas preguntas.
4. Juego con métodos de pago: PayPal, tarjeta, Western Union, Xoom
Cuando el hombre duda o intenta limitar el riesgo, la estafadora va cambiando de método de pago:
- Primero, PayPal. Cuando hay cualquier dificultad, afirma que “por la legislación ucraniana” su cuenta está limitada y que solo funcionan pagos de persona a persona.
- Después, propone Western Union o Xoom, presentándolos como más rápidos y sencillos.
- Envía número de tarjeta bancaria, correo electrónico, número de teléfono y dirección para recibir transferencias.
- Se queja de que recibió menos de lo que se envió, dice que las comisiones le impiden pagar la totalidad y pide el resto.
Cada problema técnico se utiliza como excusa para pedir una nueva transferencia.
5. Pasaporte real, pero manipulado: por qué no es una prueba de honestidad
En esta historia la estafadora comete un error poco habitual:
- Usa su propio pasaporte ucraniano real para hacer una foto.
- Sobre esa foto modifica varios elementos visibles del documento (número de pasaporte, algunos datos de la zona MRZ, detalles secundarios).
- Envía la imagen al hombre como “prueba definitiva” de que todo es auténtico.
Para un usuario normal el documento parece perfecto: formato correcto, sellos, foto coherente, firma. Sin embargo, un análisis técnico revela incongruencias en los datos y rastros claros de edición.
Conclusión práctica de este caso: incluso cuando una mujer muestra su pasaporte real, selfies con el documento o datos bancarios, esto no garantiza que sus intenciones sean honestas. Un documento puede ser manipulado con facilidad y utilizarse dentro de un plan de estafa.
6. Frases trampa típicas en sus mensajes
En los diálogos de este caso aparecen expresiones que se repiten en muchas estafas románticas con “documentos y visado”:
- “Hay una empresa en Kiev que se encarga de todos los documentos, es más seguro hacerlo con ellos.”
- “Es mucho dinero, pero es mejor estar seguros que arrepentirnos después.”
- “Mi cuenta de PayPal está bloqueada por las leyes de Ucrania, solo permiten pagos personales.”
- “Estoy ya al lado del cajero, solo me faltan 80 dólares y puedo pagar todo.”
- “Me da mucha vergüenza recordártelo, pero si no pago hoy perderé la cita.”
- “Están empezando los bombardeos, voy al refugio, mañana te cuento cómo salió todo.”
La combinación de romanticismo intenso, guerra, urgencia económica y excusas técnicas es un patrón estable.
7. Cómo funciona la estafa de pagar el visado y los documentos
La secuencia, resumida, es la siguiente:
- Enamoramiento rápido mediante mensajes constantes, fotos, videollamadas y promesas de matrimonio.
- Presentación del plan de viaje a España o Estados Unidos y de la necesidad de “preparar todo legalmente”.
- Introducción de la agencia u oficina en Kiev que se ocupa de visado, papeles y entrevista a cambio de un pago único elevado.
- Petición de dinero para ese paquete de servicios, casi siempre alegando que ella no puede demostrar ingresos suficientes o que su salario es demasiado bajo.
- Presión de tiempo con citas, colas, bombardeos, apagones y otros elementos dramáticos.
- Cambio de canales de pago (PayPal, Western Union, Xoom, tarjeta) hasta conseguir que el dinero salga.
- Promesas de resultados rápidos: en pocas semanas tendrá los documentos, cruzará a Polonia y pedirá el visado, todo “sin problemas”.
En la mayoría de casos, después de recibir varias transferencias la mujer desaparece o empieza un nuevo ciclo de excusas para obtener más dinero.
8. Por qué recomendamos verificar a la mujer y sus documentos antes de enviar dinero
Este caso demuestra que:
- Una videollamada no excluye la posibilidad de estafa.
- Un pasaporte puede ser auténtico físicamente, pero manipulado en la foto que se envía por internet.
- Los detalles emotivos (guerra, familia, enfermedad, trabajo duro) pueden formar parte de un guion bien pensado.
Por eso recomendamos verificar de manera independiente el perfil de la mujer y la autenticidad de sus documentos antes de cualquier transferencia de dinero.
Para hombres en España que se comunican con mujeres de Ucrania, Rusia o Kazajistán existen servicios específicos de verificación:
- Verificación completa de mujeres y perfiles en Pasaporte Ucraniano: https://pasaporte-ucraniano.es/verificar-ahora/
- Identificación de una persona por foto cuando solo se dispone de imágenes y perfiles en redes sociales: https://pasaporte-ucraniano.es/identifique-a-su-novia-con-una-foto-online/
- Verificación detallada de mujeres ucranianas en la versión internacional del proyecto: https://ukrainian-passport.com/verification-of-ukrainian-woman/
La experiencia con esta estafadora, que incluso utilizó su propio pasaporte pero retocado, confirma que la presencia de documentos no es garantía. La única forma fiable de reducir el riesgo es comprobar a la mujer y sus documentos con un tercero especializado antes de enviar dinero.
