Estafa de “evacuación y enfermeras” en Telegram: caso real y guía para españoles

Cómo empieza: de InternationalCupid a Telegram

1. Contacto inicial en un sitio de citas.
2. Migración inmediata a Telegram “por seguridad”.
3. Aparición de nuevos perfiles “amigos, enfermeras, doctores, conductores”.
4. Videollamadas cortas como falsa prueba de legitimidad.
5. Peticiones económicas crecientes y encadenadas.

Caso real abreviado (cronología)

• 1.300 € para “documentos” y “consultora” que tramita la evacuación.
• 1.500–3.500 € para un conductor que traslada a familiares “desde Donetsk a la frontera”.
• 2.500–6.000 € para “cirugía urgente”, “anestesia”, “implante”.
• 700 € por persona “antes de salir de Ucrania” para cruzar fronteras sin problemas.
• 1.300–3.500 € de “multa” o “retención en la frontera polaca”.
• ~500 € para “repetir papeles robados” tras semanas de espera.
• Transferencias a terceros por Remitly y, cuando se complica, envío de una “dirección de wallet” en el chat.

Guion emocional: frases textuales que se repiten

• “overnight on the street near the border point”
• “each person in the group must have 700 € before leaving Ukraine”
• “drone hit her house… shards in my abdomen… after anesthesia”
• “send pics of your documents”
• “maybe your custom guy can change the name”
• “I didn’t receive anything” después de confirmar el pago
• “take out a loan tomorrow” para aumentar presión
• “military doctor / nurse” piden dinero y amenazan con “penalizaciones”

Pagos y pretextos

La estafa usa capas de pago para diluir la trazabilidad: Remitly a nombre de amigas o familiares, cuentas de terceros para “médicos” o “conductores”, y salto a criptomonedas con envío de “wallet address” en Telegram.

Wallet/cripto: por qué es señal de riesgo

Las direcciones de monedero compartidas en chat buscan evitar bloqueos de proveedores y dificultar reembolsos. La urgencia para mover fondos a wallets no verificadas aumenta el riesgo de pérdida irreversible.

Pruebas y documentos: qué revisar de verdad

• Metadatos y señales de edición en fotos de “hospital”, “operación” o “documentos”.
• Reutilización de imágenes y textos estándar en múltiples perfiles.
• Incongruencias horarias y ausencia de sellos/códigos verificables.
• Discordancias entre relato, geolocalización y actividad de cuentas.
• Conexiones entre “doctor/enfermera/conductor” y la misma red de Telegram.

Para una revisión técnica del perfil utiliza la verificación profesional:
revisión de perfil.
Si hay documentos, solicita el peritaje:
pasaporte ucraniano o
pasaporte ruso.

Señales rojas (checklist)

• Migración inmediata a Telegram y aparición de múltiples “intermediarios”.
• Solicitud de 700 € por persona antes de salir del país.
• “Médico militar/enfermera” escribe desde cuentas personales y exige dinero.
• Informes difusos: “anestesia” y “esquirlas de dron” sin soporte verificable.
• Promesas cambiantes sobre “papeles” y saltos a pagos en cripto.
• “No recibí nada” justo después del envío de dinero.

Qué hacer si ya pagaste

1. Guarda chats completos, recibos, IDs de transferencia y capturas de “wallet”.
2. Contacta con el proveedor de pago de inmediato para intentar frenar o registrar disputa.
3. Documenta el caso en la lista negra:
   enviar o consultar caso.
4. Revisa opciones legales y de reporte formal según tu situación:
   guía básica.
5. Cambia contraseñas y activa doble factor si compartiste datos sensibles.

Preguntas frecuentes